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[判断题]理财份额转让业务如为非柜面渠道购买，无法上传风险承受能力评估问卷、权益须知时，可在转让协议上注明购买渠道即可，除证件及照片外无需上传其他证明。
A.正确
B.错误
[多选题]关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。柜面渠道有（）等控制方式。
A.提醒
B.阻断
C.授权
D.自确认
[多选题]关注名单控制方式按照渠道分为柜面渠道和非柜面渠道两类。非柜面渠道有（）等控制方式。
A.提醒
B.阻断
C.授权
D.自确认
[判断题]非柜面渠道的冻结不允许在柜面解冻、扣划、查询，只能在该渠道进行解冻、扣划、查询。
A.正确
B.错误
[单选题]非柜面渠道转入保证金资金冻结时应上传的通用必要件为？
A.账户冻结通知单
B.保证金业务办理单
C.授信业务办理单
D.情况说明
[多选题]已停息贷款仅支持在柜面办理贷款结清业务。客户通过（）、（）、（）、（）等非柜面渠道办理贷款结清时，系统拦截并提示。
A.智e通
B.智慧柜员机
C.农金通
D.ATM
[判断题]非柜面渠道开立的Ⅱ、Ⅲ类电子账户，经过我行人员面对面审核客户身份后，可办理非绑定账户资金转入业务。
A.正确
B.错误
[多选题]个人通过非柜面渠道开立个人银行结算账户Ⅱ类、Ⅲ类账户的,可以绑定（ ）进行身份验证。
A.本人Ⅰ类银行账户
B.直系亲属的Ⅰ类银行账户
C.本人信用卡账户
D.本人在支付机构开立的支付账户
[多选题]柜面业务印章不得用于（ ）等非柜面业务资料。
A.协定存款合同、代发工资协议、理财总协议
B.印花税等税务申报材料、贴现凭证客户联
C.ETC通行费报表
D.商品房预售资金监管证明
[单选题]单位账户通过公司电子渠道办理非柜面转账业务，单日累计金额超过人民币（）万元，我行将逐笔进行大额交易提醒。
A.A.1000万元
B.B.100万元
C.C.50万元
D.D.500万元
[多选题]非柜面业务指的是( )等不在柜面办理的业务
A.网上银行
B.手机银行
C.终端
D.ATM自动机具转账
[判断题] 账户开立后，可通过电话联系、交易识别等渠道证实存在账户买卖的，应采取限制非柜面的措施，并报告可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]解除非柜面业务的有效措施有( )
A.自然人做联网核查
B.实地查访、回访客户
C.向公安、工商部门等有权机关核实
D.其他可依法采取的措施
[多选题]解除暂停非柜面业务受理要求有( )
A.可在开户行任意网点办理
B.必须为本人办理
C.可以由代理人办理
D.未成年人由监护人办理
[多选题]暂停和取消账户非柜面业务操作流程 ()。
A.营业机构反洗钱业务人员在查控系统中使用其他暂停非柜面业务交易,录入账号、账号名称,查询已经录入账户信息。
B.若不存在此账户,反洗钱业务人员通过可疑名单信息录入,输入账号、账户名称等信息保存,待审核完成后,账户状态变为已生效(注:审核员为网点负责人,只有审核、查看权限,不能录入);若存在此账户,但当前状态为未审核,请通知相应的审核员进行审核。
C.营业机构反洗钱业务人员经核实需取消账户暂停非柜面业务的,通过解除暂停非柜面交易,取消该账户非柜面业务,将该账户状态变为正常。
D.各支行执行暂停非柜面业务操作时应严格审核程序,并对暂停非柜面业务的客户做好相关解释工作。
