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[单选题]银行业监管机构实施现场检查措施时,检查人员不得少于( )人,并应当出示合法证件和检查通知书。
A.2
B.3
C.5
D.1
[单选题]中国人民银行及其分支行走访金融机构时,反洗钱工作人员应出示( )证件,否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[判断题]调查可疑交易活动时，调查人员可以单人出示合法证件调查，金融机构不得拒绝调查。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动时调查人员未出示合法证件和调查通知书的 ( )。
A.金融机构有权拒绝调查
B.金融机构不得拒绝调查
C.金融机构可允许先行调查,再补手续
D.金融机构在征求人民银行同意后可允许调查
[判断题]调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构也必须配合调查工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。( )
A.正确
B.错误
[单选题]调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的( )。
A.检查通知书
B.协查通知书
C.调查通知书
D.查询通知书
[判断题]在没有本单位领导陪同情况下,上级、公安机关出示有关证件,并有正当的理由,值班守库人员应接受检查,同时做好记录及时上报。
A.正确
B.错误
[单选题]现场采取处置措施，如果情况紧急来不及出示执法证件的，应当（ ），并在处置过程中出示执法证件。
A.先表明身份
B.立即报告
C.亮出武器
D.暗中观察
[单选题]当事人或者有关人员有权要求执法人员出示执法证件。执法人员不出示执法证件的,当事人或者有关人员( )
A.也需配合调查
B.无权拒绝调查或检查
C.有权拒绝接受调查或者检查
D.可以暴力抗检
[判断题]采取处置措施前,公安民警应当表明身份并出示执法证件,情况紧急来不及出示执法证件的,应当先表明身份,并在处置过程中出示执法证件;着制式警服执行职务的,可以不出示执法证件。
A.正确
B.错误
[判断题]上机人员应佩戴有效登机证件。
A.正确
B.错误
[判断题]对现场发现的违法嫌疑人，人民警察经出示工作证件，可以口头传唤。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行走访实施现场调查时，调查组到场人员应出示（ ），否则，银行有权拒绝。
A.行员证
B.中国人民银行执法证
C.反洗钱调查通知书
D.身份证
[单选题]中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时,反洗钱工作人员应出示( )。否则,金融机构有权拒绝。
A.行员证
B.执法证
C.检查证
D.身份证
[判断题]客户现场服务需进入居民室内时,主动出示工作证件后,即可入内。( )
A.正确
B.错误
[判断题]接处警面对群众要求出示证件的情况，应当出示证件。（）
A.正确
B.错误
