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[单选题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.负责人
B.董事会
C.监事会
D.反洗钱工作领导小组。
[判断题]银行从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构从管理层到一般员工都应对反洗钱内部控制负有责任。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部控制制度建设是金融机构反洗钱工作顺利开展的基础。如果一个银行的内部控制制度不健全,反洗钱工作将难以有效地开展。( )
A.正确
B.错误
[判断题]农业银行反洗钱工作目标是建立健全反洗钱内部控制和风险管理体系，防控各机构及员工因未履行反洗钱义务与合规管理要求而导致的声誉风险和法律风险。
A.正确
B.错误
[多选题]针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况，( )负有反洗钱监督监督检查职责
A.中国人民银行
B.银监会
C.证监会
D.保监会
[多选题] 针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责。
A. 中国人民银行
B. 银监会
C.证监会
D. 保监会
[多选题]金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱( )，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A.培训计划
B.控制措施
C.工作计划
D.内部操作规程
[判断题]金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.正确
B.错误
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
A.正确
B.错误
[判断题]加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。( )
A.正确
B.错误
[判断题]本行制定反洗钱内部控制制度，应全面覆盖反洗钱法律法规和监管要求，并与本行业务实际相适应。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构( )。
A.责令限期改正
B.对直接责任人员给予纪律处分
C.处20万元-50万元罚款
D.处1万元-5万元罚款
