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[判断题]洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]()是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。
A.洗钱
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
[判断题]洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化，以逃避法律制裁的行为和过程。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（ ）所得收益的来源和性质。
A.毒品犯罪
B.走私犯罪
C.外资企业偷税漏税
D.破坏金融管理秩序犯罪
E.金融诈骗犯罪
[单选题]洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒下列哪些犯罪所得及其收益的来源和性质的活动？
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
B.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪
C.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
D.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、挪用公款罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
[单选题]（ ）是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A.洗钱
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
[多选题]：反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
A.贪污贿赂犯罪
B.破坏金融管理秩序犯罪
C.金融诈骗犯罪
D.伪造货币罪
[多选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
A.走私犯罪
B.毒品犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.金融诈骗犯罪
[多选题]反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照法律规定采取相关措施的行为。
A.黑社会性质的组织犯罪
B.毒品犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪
[单选题]( )是指明知是毒品犯罪等七类**犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A.违规风险
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
[单选题]()是指明知是毒品犯罪等七类**犯罪的所得及其产生的收益，而通过各种方式掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。
A.违规风险
B.反洗钱
C.洗钱罪
D.反洗钱管理
