更多"[多选题]8金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取"的相关试题:
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.电话查访
C.回访客户
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（ ）几种措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下( )措施，识别或重新识别客户身份。
A.回访客户
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.实地查访
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
[多选题]下列哪些情形，应识别客户身份，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件（含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像)、《机构信用代码证》或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。( )
A.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的
B.以开立账户等方式，客户与本银行网点建立业务关系的
C.客户申请保管箱业务时
D.与客户建立其他业务关系时
E.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
[多选题]除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[单选题]各机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些种措施，识别或者重新识别客户身份？
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件（包括机构信息代码等）
B.回访客户
C.实地查访
D.选项中的方式均可
