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[判断题] 民警李某认为赵某有违法犯罪嫌疑且身份不明,可以直接决定对其继续盘问48小时。
A.正确
B.错误
[判断题]对于身份不明客户,各支行要做好梳理和排查，确保不明身份客户账户均已停止银行服务，控制措施为只收不付，备注信息：“联网核查结果为公民身份证号码不存在”。
A.正确
B.错误
[判断题]员工应当严格按照有关规定对客户进行身份识别，不得与身份不明的客户进行交易。
A.正确
B.错误
[多选题]民警李大泽在抓捕嫌犯过程中,使用公务用枪发射一发子弹,之后他应当及时报告本单位主管领导,同时抄报治安、装备管理部门的相关情况包括()。
A.枪支使用情况
B.弹药消耗情况
C.伤亡情况
D.个人心理状况
[多选题]客户身份识别中的禁止性要求是指,银行不得为身份不明的客户( )。
A.提供服务
B.与其进行交易
C.开立匿名账户
D.开立假名账户
[判断题]客户身份识别制度禁止义务主体为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,并不得为匿名或假名客户建立业务关系。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。（ ）
A.正确
B.错误
