更多"信用业务档案的建立和管理遵循“按户建档、分笔立卷、集中保管、分段管理”"的相关试题:
[判断题]客户信用业务档案保管期限为：有未结清信用业务关系公司客户的信用业务档案永久保管；结清全部信用业务的公司客户，自该客户与本行最后一笔信用业务结清后的次年1月1日起计算，保管五年；零售信用业务档案自贷款结清后的次年1月1日起计算，保管三年。
[多项选择]进口信用证业务档案管理。由进口开立信用证经办员留存、保管。主要内容包括（）.
A. 进口合同正本，
B. 开证申请书副本，
C. 信用证项下商业单据复印件，
D. 《青岛农村合作银行购汇、付汇申请书》。
[单项选择]商业银行经营信用卡业务，应当建立健全信用卡业务风险管理和内部控制体系，严格实行授权管理，有效（）业务风险。
A. 识别、分类、监测和控制
B. 识别、评估、监测和防范
C. 识别、分类、评估和控制
D. 识别、评估、监测和控制
[单项选择]居民的健康档案建立要遵循自愿与引导相结合的原则。某社区卫生服务中心根据本机构的实际情况，开展辖区居民健康档案建立工作，以下不是常用建档方式的是（）
A. 医疗就诊时
B. 入户调查
C. 疾病筛查
D. 健康体检
E. 流行病调查时
[多项选择]出口信用证议付业务档案管理。由出口业务审单员留存、保管。主要内容包括（）.
A. 出口议付登记表
B. 出口议付信用证正本或复印件
C. 往来交涉函电
D. BP面函底联。
[单项选择]居民健康档案的基本要求是真实、科学、完整、连续、可用，健康档案的建立要遵循自愿与引导相结合的原则，在使用过程中要注意保护服务对象的个人隐私。建档对象是指在本辖区连续居住（）
A. 3个月以上的，户籍居民
B. 3个月以上的，户籍及非户籍居民
C. 6个月以上的，户籍居民
D. 6个月以上的，户籍及非户籍居民
E. 12个月以上的，户籍及非户籍居民
[多项选择]办理出口信用证业务应该遵循国际商会（）等国际惯例，同时应遵循银行监管部门，国家外汇管理局和总行的有关规定。
A. 跟单信用证统一惯例（UCP600）
B. 关于审核跟单信用证项下单据的国际标准银行实务（ISBP）
C. 托收统一规则（URC522）
D. 见索即付保函统一规则（URDG458）
[多项选择]信用社办理财税库银业务应遵循人民银行财税库银横向联网业务管理规定（）。
A. 及时接收，转发电子缴税信息
B. 保证代扣税款及时
C. 足额划缴国库
D. 对开具电子缴税付款凭证的真实性，完整性和有效性负
[单项选择]信用社与客户的业务往来，应当遵循（）。
A. 平等、自愿、公平和诚实信用的原则
B. 平等、自愿、公平的原则
C. 公平和诚实信用的原则
D. 自愿、公平的原则
[单项选择]在CEAS（设备档案）系统中，档案的建档单位是（）
A. 合同
B. 独立网络
C. 工程
D. 网管的管理域
[多项选择]信用社办理储蓄业务必须遵循（）原则。
A. 存款自愿
B. 取款自由
C. 存款有息
D. 为储户保密
[多项选择]根据《科学技术研究档案管理暂行规定》，科研工作和建档工作实行四同步”管理（）
A. 下达计划任务与提出科研文件材料的归档要求同步
B. 检查计划进度与检查科研材料形成情况同步
C. 验收、鉴定科研成果与验收、鉴定科研档案材料同步
D. 上报登记和评审奖励科技成果以及科技人员提职考核与档案部门出具专题归档情况证明材料同步
E. 设备开箱验收与记录原件归档同步
[单项选择]正常付汇的信用证业务档案保存（）年之后可予以销毁.
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
[判断题]信用社每年应对信贷业务档案进行一次全面检查。
[多项选择]《中国农业银行信用卡业务风险管理办法》根据信用卡业务特点及风险成因，将信用卡业务风险划分为（）和（）两种类型。
A. 市场风险
B. 信用风险
C. 政策风险
D. 操作风险
