更多"商户默许、纵容、与不法分子共谋或发现后不制止不法分子在POS、ATM等"的相关试题:
[单项选择]与收单行签署了受理协议的商户，将其它未签约商户的交易在本商户POS机上刷卡，假冒本商户交易与收单行清算的行为叫做（）。
A. 商户套现
B. 洗单
C. 虚假交易
D. 侧录
[单项选择]将其他未安装POS机商户或高扣率商户的交易在已安装POS机的低扣率商户POS机上进行刷卡交易，假冒该商户与收单行清算的行为是（）。
A. 虚假申请
B. 侧录风险
C. 套现风险
D. 洗单风险
[单项选择]特约商户利用已安装的POS机，默许、纵容或与不法分子共谋在POS机具上装载侧录仪器，盗录持卡人磁条信息的行为是（）。
A. 虚假申请
B. 侧录风险
C. 套现风险
D. 洗单风险
[多项选择]POS安装时，以下哪些是商户必需准备的硬件设施（）。
A. 外线电话线
B. 220V电源插座
C. 合适的安装位置
D. 收银机或者电脑
[多项选择]POS商户现场调查要求（）
A. 现场调查目标商户的营业场所、经营状况
B. 认真核对目标商户基本情况、资信记录、经营和财务状况等资料
C. 拍摄实地照片，留档保存
D. 审查营业执照及税务登记证等证照的有效性，并留存营业执照、税务登记证或相关纳税证明、法人身份证等有关证明文件复印件。
[多项选择]建设银行要对商户POS交易进行监控，对商户经营中出现异样情况（）分析可能出现的问题，开展交易情况调查并采取相应措施。
A. 商户疑似套现
B. 商户交易额巨大
C. 商户交易量骤增骤减
D. POS机使用频率频繁
[单项选择]与特约商户签订协议，布放POS机具、为商户受理银行卡提供授权和结算的机构是（）
A. 发卡机构
B. 收单机构
C. 银行卡清算组织
[多项选择]下列属于可由一级分行直接审批商户使用移动POS的商户行业类别有（）。
A. 航空
B. 交通罚款
C. 上门收费
D. 移动售货
[单项选择]邮政储蓄特约商户POS预授权完成金额不得超过POS预授权金额的（）。
A. 100%
B. 110%
C. 115%
D. 150%
[单项选择]商户营业终了，POS完成对账后，收银员需对POS执行（）操作。
A. 签退
B. 签到
C. 重打票据
D. 查流水
[单项选择]商户营业结束，POS完成对账后，收银员需对POS执行（）操作。
A. 签退
B. 签到
C. 重打票据
D. 查询交易流水
[单项选择]按照POS操作规范，商户每日营业结束或收银员交接班前，POS一定要完成（）。
A. 签到
B. 消费交易
C. 预授权交易
D. 结算交易
[判断题]卡捷贷通过商户（含房地产类商户）POS刷卡用于个人消费或生产经营。
[多项选择]签约商户通过电话POS可办理以下业务（）
A. 系统内转账收款
B. 系统内转账付款
C. 中间业务
D. 查询业务
[多项选择]POS收单业务的侧录风险是指特约商户利用已安装的POS机（）在POS机具上装载侧录仪器，盗取持卡人的磁条信息。
A. 默许
B. 纵容
C. 与不法分子共谋
D. 自主
[单项选择]商户安装一卡通POS机押金的一般标准为（）
A. 1000元/台
B. 2000元/台
C. 3000元/台
D. 3500元/台
[填空题]（）是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的POS或压印机上刷卡或压卡，假冒本店交易与收单机构清算。
