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[单项选择]客户经理调查到符合相应关注类型的客户时，将客户列入相应关注客户清单，该客户清单（）共享。
A. 全省
B. 本市
C. 本区县
D. 本网店
[单项选择]挂失换卡，应核实客户提供相关凭证的真实性，并（）客户身份证
A. 用身份证鉴别仪鉴别
B. 留存
C. 联网核查
D. 复印
[单项选择]（）是核实申请表信息的真实性和逻辑性，确认客户申请卡片的真实意愿。
A. 身份调查
B. 选择性调查
C. 安全调查
D. 外部调查
[单项选择]负责真实性审核的人员在真实性审核环节选择客户类型为“同业”的且为（）的，系统流转至分行金融机构部有权人员进行审批。
A. 新开客户号
B. 新开结算账号
C. 新开定期账号
[单项选择]客户签约建行短信金融服务，填写签约申请表，经办人员验证客户申请资料真实性后，为客户（）开通相关服务
A. 预约
B. 实时
C. T+1天
D. T+3天
[单项选择]客户签约中国建设银行短信金融服务，填写签约申请表；经办人员验证客户申请资料的真实性后，为客户（）开通相关服务
A. 预约
B. 实时
C. T＋1天
D. T＋3天
[单项选择]客户返回的对账单原则上应加盖（），以便核实返回对账单的真实性，同时也表明客户对对账单上记载的内容已确认无误。
A. 预留的印鉴
B. 法人私章
C. 发票专业章
D. 对账经办人私章
[判断题]在用信管理中，客户部门对提交放款审核岗相关材料的真实性、完整性、有效性负责。
[多项选择]客户申请开办电子商业汇票业务，客户部门应对（）等基本信息的真实性进行审核，并依据相关规定，与客户签订电子商业汇票服务协议，明确双方的权利和义务。
A. 客户名称
B. 账号
C. 组织机构代码
D. 业务主体类别
[单项选择]管理行客户部门负责接受客户评级的对外披露申请，在调查核实有关用途的真实性、合法性后，由（）批准。
A. 经营行行长
B. 市分行行长
C. 省分行信贷管理部负责人
D. 评级认定人
[多项选择]开户行客户经理是贷款发放经办人，应对合同和借据要素的真实性、（）负责，对抵（质）押物（权）的真实性、合规性负责。
A. 准确性
B. 合规性
C. 完整性
D. 有效性
[单项选择]加强对客户支付资金合法性和真实性的审查，凡划转大额资金（）的，应主动与客户联系，经对方确认后方可办理。
A. 50万元及以上
B. 20万元及以上
C. 100万元及以上
D. 0
[单项选择]营业网点临柜人员应遵循（）的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性。
A. “了解大部份客户”
B. “了解你的客户”
C. 熟悉本网点客户
D. 不熟悉客户不办理
[多项选择]营业网点临柜人员应遵循“了解你的客户”的原则，切实履行对客户的尽职调查，确保客户身份的真实性和业务办理的合规性，并按（）《人民币银行结算账户管理办法》和《大额支付登记备案规定》等规定开展反洗钱工作。
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《个人存款账户实名制规定》
E. 《现金管理暂行条例》
[判断题]证券公司应当建立完备的协助开户制度，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查，向客户充分揭示期货交易风险，解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系，告知期货保证金安全存管要求。然后代理客户直接与期货公司签订期货经纪合同，办理开户手续。（）
[单项选择]各单位要加强与地方政府联系，及时了解掌握列入关停并转客户的名单。对列入关停并转名单的客户尽快以多种方式收回陈欠电费（）。
A. 不允许实物冲抵电费
B. 不允许发生新欠
C. 不允许装预付费表
D. 不允许采取停电措施
[单项选择]电话核实是指核实人员根据客户登记的联系方式，电话与客户确认（）真实性的核实方式。
A. 开户或变更
B. 开户或大额交出入帐
C. 开户或销户
D. 开户或付款
