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[单选题]关于洗钱罪,下列说法错误的是( )。
A.洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提
B.上游犯罪的事实虽可以确认,但依法不予追究刑事责任的,不能认定洗钱罪
C.上游犯罪虽尚未依法裁判,但已查证属实的,不影响洗钱罪的审判
D.上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定
[多选题]下列关于洗钱罪的说法正确的是( )。
A.甲与乙长期从事毒品买卖,获利近5000万元人民币,为了躲避公安机关的追查,甲将该笔钱款转移到自己在国外设立的账户上。甲的行为构成洗钱罪
B.陈某以非法占有为目的,通过长期非法集资,获利近500万元人民币,陈某害怕被有关机关调查,遂找王某帮忙。王某知道该情况后,让其将该笔集资款存到自己的账户。王某的行为构成洗钱罪
C.赵某是国家机关工作人员,贪污公款近100万元人民币,害怕事情败露,便委托其在证券公司工作的朋友李某将这些钱置换成股票。在李某问起这些钱款的来源时,赵某并未隐瞒,但李某仍按照赵某的指示将这100万元人民币置换成股票。李某的行为构成洗钱罪
D.孙某是某黑社会性质组织的头目,安排手下将组织“挣”来的钱汇往国外。孙某手下的行为构成洗钱罪
[单选题]关于洗钱罪的认定,下列选项错误的是( )。
A.在洗钱罪中,行为人没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的,一般可以认定为行为人对犯罪所得及其收益是明知的
B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C.上游犯罪事实可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
[单选题]《刑法》第一百九十一条规定，关于洗钱罪的认定，下列哪一选项是错误的？
A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪，但是，黑社会性质组织实施的侵犯财产罪，依然是洗钱罪的上游犯罪
B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的，不影响洗钱罪的成立
C.上游犯罪事实上可以确认，因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的，不影响洗钱罪的认定
D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处，合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的，不成立洗钱罪
[多选题] 年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,就洗钱罪规定( )
A.没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的
B.没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的
C.没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的
D.没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
[判断题]《刑法修正案十一》实施后,自洗钱也可定洗钱罪?()
A.正确
B.错误
[多选题] 题目:下列选项中属于构成洗钱罪的洗钱行为的有( )。
A.协助将财产转换为现金金融票据有价证券的
B.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
C.提供资金帐户的
D.协助将资金汇往境外的
E.
F.
[判断题]黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,是洗钱罪的上游犯罪。
A.正确
B.错误
