更多"赞成反致制度的理论依据主要有（）"的相关试题:
[多项选择]人员素质测评信息化的理论依据主要有（）
A. 一般的人员素质测评理论假设
B. 非智力理论
C. 项目反应理论
D. 人机交互作用理论
E. 认知心理学理论
[简答题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
[单项选择]诱致性制度变迁（）
A. 是由政府法令引发的进一步的制度变迁
B. 是人们在制度不均衡引致获利机会时所进行的自发性变迁
C. 往往可以带来制度安排的最优供给
D. 一般是非正式的制度安排
[单项选择]对台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞，只要是爱国，赞成祖国统一，即使不赞成社会主义制度也要积极争取团结，（），实现全体中华儿女的广泛团结。
A. 在社会主义的旗帜下
B. 在党的领导下
C. 在爱国的旗帜下
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
[多项选择]反洗钱监管制度包括（）
A. 反洗钱法律制度
B. 监管体制
C. 监管手段
D. 监管方法
E. 可疑交易调查
[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
[多项选择]反洗钱法律制度主要包括（）
A. 对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度
B. 反洗钱内部控制制度
C. 客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度
D. 客户金融隐私权利的保护
E. 现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度
[简答题]《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定？
[单项选择]下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接？（）
A. 《反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》（2006）
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[判断题]我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
[单项选择]反洗钱义务主体应建立的三大反洗钱预防基本制度为（）、客户身份资料和交易记录保存制度和大额交易和可疑交易报告制度。
A. 客户身份识别制度
B. 内部控制制度
C. 预防制度
D. 监控制度
[判断题]出水量的突然减小可能是反滤排水设施的反滤材料被淤积堵塞所致。
[单项选择]（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A. 总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
[单项选择]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 分管领导
B. 业务主管
C. 负责人
D. 主管领导
[判断题]反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
[多项选择]WTO补贴与反补贴法律制度包括（）
A. GATT1947第6条
B. 1994年的《农产品协定》
C. 《补贴与反补贴措施协定》
D. GATT1947第16条
