更多"洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查"的相关试题:
[多项选择]反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异？（）
A. 性质不同
B. 调查权来源不同
C. 责任归属不同
D. 目的不同
E. 客体不同
[简答题]简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
[判断题]如在没有法律授权的情况下，人民银行无权实施反洗钱调查，也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
[简答题]简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
[多项选择]反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在以下哪几个方面存在着显著的不同？（）
A. 性质不同
B. 主体不同
C. 对象不同
D. 启动程序不同
E. 采取措施不同
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
[单项选择]人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是（）
A. 人民银行
B. 人民银行的工作人员
C. 侦查机关
D. 侦查机关的侦查人员
[填空题]从形式上看，反洗钱检查与（）都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
[单项选择]人民银行在反洗钱调查过程中，采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应，而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则？（）
A. 合法原则
B. 合理原则
C. 保密原则
D. 效率原则
[判断题]在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。
[判断题]中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。
[简答题]反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案，必须符合哪些条件？
[判断题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告。
[单项选择]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地（）机关报告。
A. 国家外汇管理局
B. 中国人民银行
C. 监察机构
D. 公安机关
[简答题]金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以什么形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告？
[填空题]反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。
[判断题]在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。
[简答题]为什么以可疑交易活动涉嫌洗钱为名向侦查机关报案，必须经过反洗钱调查？
