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[单项选择]下列不属于违反电子银行业务规定，给予警告至降级处分，情节严重或者后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同“的情形是（）.
A. 在客户注册电子银行或修改手机号码时，蓄意录入与《电子行申请表》中留存号码不符的手机号码作为客户电子银行安全认证工具的
B. 帮意泄露电子银行客户信息和交易信息的
C. 私自留存应发给客户UK、电子令牌等电子银行安全认证工具的
D. 擅自查询、下载、打印电子银行客户信息的
[单项选择]下列不属于“违反信贷业务调查规定，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分”的情形是（）.
A. 未识别出申请客户材料存在明显伪造痕迹的
B. 明知客户不符合授信条件，仍协助客户采用变通或其他方式，规避法律法规及我行业务规章制度的
C. 未作详细调查说明的
D. 未发现客户信用记录、基本信息、经营、财务等方面的重大异常情况的
[单项选择]下列不属于“违反统一法人授权管理规定，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分”的情形是（）。
A. 超越授权权限从事非业务类一般性资产经营活动
B. 采取化整为零等方式逃避授权权限控制的
C. 超越授权权限进行授权、转授权的
D. 未按授权要求开展经营管理活动的
[单项选择]下列不属于违反信贷业务营销和受理规定，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分的情形是（）.
A. 协助客户进行虚假性陈述，规避我行重要授信条件申请业务的
B. 受理不具备借款主体资格的客户申请，或受理融资用途违反国家法律、法规或金融主管部门明确禁止性规定的业务申请的
C. 采取向管户介绍虚假产品要素、发放包含明显虚假处息的宣传资料等欺诈手段诱使客户申请业务的
D. 在未经贷款审批的情况下，以签署合同等形式向借款人承诺贷款，或承诺额度期限利率还款方式，提保方式等贷款合同要素的。
[单项选择]下列不属于“违反柜面业务规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是（）。
A. 未按规定进行身份识别的
B. 为客户出具虚假存款、财产证明材料的
C. 办理空存空取、空缴空拨操作的
D. 未经批准在非营业时间办理业务的
[单项选择]下列不属于“违反信用卡业务规定，给予警告至降级处分，情节严重或者后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是（）。
A. 未取得客户授权，查询客户人行征信记录的
B. 将客户人行征信查询结果用于非规定用途，倒卖客户征信信息的
C. 催收人员因未按要求及时采取措施，丧失诉讼、执行时效的
D. 将申请表交给他人或者雇佣他人代为营销的
[单项选择]下列不属于“违反个人储蓄汇兑业务规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是（）。
A. 丢失重要空白凭证的，丢失大量已打印的取款通知单的，丢失手工网点汇款、杜甫补录凭证的
B. 在营业时间内无故拒绝受理本网点已开办的相关业务的
C. 提高或者降低利率以及采用其他不正当手段，吸收存款的
D. 授权人不严格履行授权责任，对具体业务授权操作未认真审核业务办理依据的
[单项选择]下列情况不属于“违反金融市场业务与限额管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是（）.
A. 未经授权，故意超过授信限额进行资金运作或交易对手叙作交
B. 违反规定超前划拨资金的
C. 未得到客户委托进行交易的
D. 未按照客户委托进行交易的
[单项选择]下列不属于“违反金融市场业务授权与限额管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形时（）。
A. 未经授权，故意超授信限额进行资金运作或与交易对手叙述作交易的
B. 违反规定超前划拨资金的
C. 未得到客户委托进行交易的
D. 未按照客户委托进行交易的
[单项选择]下列不属于“违反供应链金融业务贷后管理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开出处分，或者解除劳动合同”的情形是（）。
A. 在存贷类业务中，未按规定的程序和要求，即将质押物办理货权释放的；未及时提示借款人进行跌价补偿的；未按规定进行核库和巡库的
B. 在应收类业务中，未按规定对应收账款及账户状态进行监控的；未按规定核实借款人与核心企业合作是否出现异常情况的
C. 在预付类业务中，未按规定发货管理规定操作的；未及时对逾期业务进行催收的
D. 未按规定对供应链金融业务的贸易背景真实性进行调整并造成重大损失的
[单项选择]下列不属于违反供应链金融业务营销受理规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同.（）
A. 在存货类业务中，未按规定的程序和要求即将质押物办理货经释放的；未及时提示借款人进行跌价补偿的；未按规定进行核库和巡库。
B. 在应收类业务中，未按规定对应收账款及账户状态进行监控的；未按规定核实借款人与核心企业合作是否出现异常情况的
C. 在预付类业务中，未按发货管理规定操作的；未及时对逾期业务进行催收。
D. 未按规定对供应链金融业务的贸易背景真实性进行调查并造成重大损失
[单项选择]下列不属于违反信用卡业务规定，给予警告至降级处分，情凶严重或者后果严重的，给予撤职至开除处分，或解除劳动合同的情形是（）。
A. 未取得客户授权，查询客户人行征信记录的
B. 将客户人行征信查询结果用于非规定用途、倒卖客户征信信息的
C. 催收人员因未按要求及时采取措施，丧失诉讼、执行时效的
D. 将申请表交给他人或雇佣他人代为营销的
[多项选择]下列不属于“违反借记卡业务规定，给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是（）。
A. 未按规定对异常交易的银行卡，账户采取措施的
B. 持有、保留他人银行卡（折）的
C. 未征得持卡人同意，擅自违规为他人银行卡加办关联业务的
D. 代银行卡申请人在申请材料上签字，或做违规填写、更改、不实勾选的
[多项选择]下列不属于“违反重要单证、给予警告至降级处分，情节严重或后果严重的，给予撤职至开除处分，或者解除劳动合同”的情形是（）。
A. 为委托单位垫款办理代收付业务的
B. 与委托单位的物品，数据交接不规范的
C. 使用委托单位内部账户为其他单位代发工资的
D. 未与委托单位签订代收付业务委托代理协议或委托代理关系存续期间未续签协议的
[多项选择]违反票据融资管理（）规定，扣减绩效收入；后果严重的，给予警告至记大过处分；后果特别严重的，给予撤职处分或予以辞退。
A. 贴现商业汇票无正当理由缺少真实贸易背景材料的；
B. 贴现商业汇票真实贸易背景材料，如交易合同、增值税发票或普通发票等，存在明显问题或相互之间缺乏逻辑关系，且无正当理由的；
C. 票据贴现未按规定进行查询的；
D. 未按规定收取保证金，或保证金来源不合规的；
E. 其他违反保证金有关规定，造成保证金管理失效、被挪用的。
F. 其他违反票据融资管理规定的。
[单项选择]下列属于“违反会计管理规定，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分”的情形是（）。
A. 主观故意填制虚假会计凭证记账或进行虚假会计交易录入的
B. 未经批准擅自使用手工事项调整利息和手续费收入支出、减值损失科目的
C. 发现1000元以上账款不符，不查明原因，或者不报告，私自藏匿长款、隐瞒短款的
D. 伪造、擅自销毁会计凭证、账册、报表、数据的
[单项选择]下列属于“违反档案管理规定，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分”的情形是（）。
A. 未按规定保管、借阅、销毁档案的
B. 故意损毁或因重大过失遗失档案的
C. 伪造、变造、偷换、隐匿重要档案材料的
D. 擅自将档案出卖、赠与或转让他人的
[单项选择]下列属于“违反支付结算管理规定，给予告诫或通报批评处理，情节严重或后果严重的，给予警告至降级处分”的情形是（）。
A. 代单位客户购买支票、电汇凭证、Uｋｅｙ、支付密码器以及
B. 未按客户真实印章进行印鉴卡建档的保管银行卡的
C. 擅自办理入账、提出交换、电子汇划的
D. 代单位客户签名以及设置、重置密码的"
