更多"按《金融违法行为处罚办法》的有关规定，金融机构办理存款业务时，明知或者"的相关试题:
[多项选择]《文化市场行政处罚案件证据规则》所称行政处罚案件是指执法部门依照（）的有关规定对违法行为作出行政处罚决定的案件。
A. 法律
B. 法规
C. 规定
D. 规章
[单项选择]按照《中国银监会行政处罚办法》有关规定，违法行为在（）内未被发现的，不再给予行政处罚。法律另有规定的除外。
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
[单项选择]《文化市场行政处罚案件证据规则》所称行政处罚案件是指执法部门法依照律、法规和（）的有关规定对违法行为作出行政处罚决定的案件。
A. 规定
B. 规章
C. 规范
D. 制度
[单项选择]未携带许可证经由道路运输烟花爆竹违法行为，违反了国家有关规定，由公安机关依法适用（）对其进行处罚。
A. 拘留
B. 罚款
C. 没收非法运输的物品
D. 没收违法所得
[单项选择]金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构（）名以上持有反假资格证的业务人员当面予以收缴。对假人民币纸币，应当面加盖“假币”字样的戳记。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
[单项选择]《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分，包括（），由所在金融机构或者上级金融机构确定。
A. 警告、记过、记大过、降级、撤职
B. 警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除
C. 警告、记过、降级、撤职、留用察看、开除
D. 警告、记过、记大过、降级、免职、留用察看、开除
[填空题]《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分包括：（），由所在金融机构或者上级金融机构决定。
[单项选择]按《金融违法行为处罚办法》，金融机构违反有关资产负债比例管理规定的，对该金融机构直接负责的（），给予记大过直至开除的纪律处分。
A. 高级管理人员
B. 信贷部门负责人员
C. 有关工作人员
D. 人事部门负责人员
[单项选择]金融违法行为处罚办法》规定，金融机构的工作人员依照本办法受到（）的纪律处分的，终身不得在金融机构工作。
A. 降级
B. 撤职
C. 留用察看
D. 开除
[判断题]金融机构的工作人员依照《金融违法行为处罚办法》受到开除的纪律处分的，终身不得在金融机构工作，由中国人民银行通知各金融机构不得任用，并在全国性报纸上公告。
[单项选择]《金融违法行为处罚办法》所称金融机构，是指在中华人民共和国境内依法设立和经营金融业务的机构，包括银行、（）、财务公司、信托投资公司、金融租赁公司等。
A. 保险公司
B. 证券公司
C. 信用合作社
D. 农村合作基金会
[判断题]被处以吊销金融许可证处罚的银行业金融机构，应当在规定的期限内向银监会或其派出机构缴回金融许可证。
[简答题]中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由该机构按照规定进行处罚或者提出建议，对不对？
[简答题]根据《土地管理法》的有关规定，土地违法行为的种类主要有哪些？
[多项选择]在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》中处罚机构公检法机关分为（）
A. 公安部门
B. 法院
C. 检察院
D. 银监会
[简答题]中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的，应当遵守什么有关规定？
[单项选择]在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》中处罚种类罚金属于处罚类别中的（）处罚.
A. 刑事处罚
B. 行政处罚
C. 党纪处分
D. 内部处分
E. 其他处罚
[多项选择]违反本法有关规定，由省级以上人民政府畜牧兽医行政主管部门责令停止违法行为，没收畜禽遗传资源和违法所得，并处一万元以上五万元以下罚款的行为之一是（）
A. 未经审核批准，从境外引进畜禽遗传资源的；
B. 未经审核批准，在境内与境外机构、个人合作研究利用列入保护名录的畜禽遗传资源的；
C. 在境内与境外机构、个人合作研究利用未经国家畜禽遗传资源委员会鉴定的新发现的畜禽遗传资源的；
D. 不经审核批准，从境外直接引进畜禽遗传资源的。
[简答题]违反法律或者国务院有关规定，擅自在公路上设卡、收费的，由交通主管部门责令停止违法行为，没收违法所得，可以处违法所得几倍以下的罚款？可以处几万元以下的罚款？
