更多"1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行"的相关试题:
[单项选择]1988年7月巴塞尔银行监管委员会发布的《巴塞尔报告》，其内容就是确认了监管银行（）的可行统一标准。
A. 存款
B. 贷款
C. 风险
D. 资本
[简答题]巴塞尔银行监管委员会的《银行业有效监管核心原则》的主线是什么？
[简答题]巴塞尔银行监管委员会的《银行业有效监管核心原则》的目的是什么？
[多项选择]巴塞尔委员会认为对于监管当局的监督检查，监管当局有责任利用现场和非现场稽核等方法来促使银行的资本状况与总体风险相匹配，其基本原则是（）。
A. 监管当局根据银行的风险状况有权要求银行具有超出最低资本的超额资本
B. 银行具有评估自己相对于总风险资产结构的资本充足比率的程序，并有维持资本水平的策略
C. 是监管者应该检查和评价银行内部评估程序和策略以及其资本充足状况
D. 监管当局应在银行资本充足下降到最低限度之前及早采取干预措施
[简答题]巴塞尔银行监管委员会从金融角度对洗钱的定义是什么？
[单项选择]Herstatt银行的倒闭促成了巴塞尔委员会的成立，在成立之初，巴塞尔委员会代表了来自（）。
A. G10国家的首脑
B. G10国家的中央银行以及银行监管者
C. G8国家的中央银行以及银行监管者
D. G8国家的首脑
[多项选择]在新巴塞尔资本协议中，巴塞尔委员会强化了各国金融监管当局的职责，希望监管当局担当的职责包括（）。
A. 建立富有成效的市场奖惩机制
B. 全面监管银行资本充足状况
C. 扩大资本约束范围
D. 培育银行的内部信用评估系统
E. 加快制度化进程
[多项选择]2013年1月6日，巴塞尔委员会发布《巴塞尔协议III》，对商业银行营运资本的定义、风险头寸的计量以及风险度确定等内容提出明确要求，除纳入（）和（）等内容外，还将（）等因素囊括进来。
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 政策风险
D. 操作风险
[多项选择]根据巴塞尔委员会1983年公布的《银行外国机构的监督原则》，（）由东道国和母国共同负责监管。
A. 分行的流动性
B. 分行的清偿力
C. 子银行的清偿力
D. 子银行的安全性
[简答题]巴塞尔委员会将银行业金融机构面临的风险划分几大类别？
[简答题]巴塞尔银行监管委员会《了解你的客户风险管理统一文件》指出采取有效的“了解你的客户”措施是银行风险管理的基本要求，完整的“了解你的客户”措施包括哪四个基本要素？
[多项选择]按照巴塞尔《有效银行监管的核心原则》，属于内部控制主要内容的有（）
A. 组织结构
B. 会计规划
C. 风险评估
D. 对资产和投资的实际控制
[判断题]巴塞尔委员会要求大型商业银行必须采用高级法计量信用风险。
[单项选择]巴塞尔委员会发布的针对双边净额结算和多边净额结算协议的修订案，主要是用来认可银行对于（）。
A. 衍生产品的信用暴露的处理
B. 市场风险的市场暴露的处理
C. 操作风险的风险暴露的处理
D. 业务风险的风险暴露的处理
[多项选择]巴塞尔委员会发表的《电子银行风险管理原则》中，将电子银行业务风险归为（）。
A. 操作风险
B. 声誉风险
C. 法律风险
D. 其它风险
[单项选择]2013年1月6日，巴塞尔委员会发布（），对商业银行营运资本的定义、风险头寸的计量以及风险度确定等内容提出明确要求，除纳入信用风险和市场风险等内容外，还将操作风险等因素囊括进来。
A. 巴塞尔协议I
B. 巴塞尔协议II
C. 巴塞尔协议III
D. 巴塞尔协议IV
[单项选择]采用标准法计量操作风险时，巴塞尔委员会认为商业银行业务条线的系数高于零售银行业务条线的系数的主要原因是（）。
A. 商业银行的风险高于零售银行
B. 商业银行的总收入高于零售银行
C. 商业银行的利息收入高于零售银行
D. 商业银行的利润率高于零售银行
