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[判断题]个人信用报告中的信息包括主要有五个方面:公安部身份信息核查结果、个人基本信息、银行信贷交易信息、非银行信用信息、本人声明及异议标注。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]下列属于个人信用征信中个人基本信息的是( )。
A.信用卡信息
B.贷款信息
C.居住信息
D.还款记录
[多选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农商银行发现（）情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告。 "
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收。 "
[单选题](单选.）《商业银行内部控制指引》规定，商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度，（）应将发现的内部控制缺陷，按照规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门。
A.内部审计部门、内控管理职能部门和业务部门
B.审查和审批人员
C.内控管理职能部门
D.业务部门
[单选题]《安徽农村商业银行系统征信业务管理办法》规定，农村商业银行查询信用报告，应当取得信息主体的( )同意并约定用途。
A.口头
B.身份材料
C.电话
D.书面
[多选题]商业银行有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理入员提供，其内容应主要包括（ ）
A.按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸
B.按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平
C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议
D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况
E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理
F.
[判断题]本办法适用于政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、村镇银行和外资银行等银行业金融机构。
A.正确
B.错误
[判断题]《全省农村商业银行系统银行股权质押贷款管理办法》中，所称银行股权是指农商银行和其他上市商业银行的股权。
A.正确
B.错误
[判断题]转贴现，指商业银行在资金临时不足时，将已经贴现但仍未到期的商业汇票，交给其他商业银行或贴现机构给予贴现,以取得资金融通。
A.正确
B.错误
[单选题](单选题）
商业银行的哪个委员会负责确认商业银行的关联方，并向董事会和监事会报告。（）
A.风险管理委员会
B.薪酬委员会
C.关联交易控制委员会
D.提名委员会
[判断题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》规定，可疑交易报告主办行经人工甄别，对有合理理由怀疑客户交易及行为涉嫌洗钱活动的，要提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易报告标准，当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值( )万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。 "
A.1(含）
B.5000（含）
C.1
D.5000"
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易报告主办行如对可疑甄别中的某一客户可疑情形暂无法确定时，可将其加入关注库，关注期限最长不超过（）天。 "
A.30
B.45
C.60
D.90"
[单选题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，可疑交易报告主办行编辑岗在案例生成数据日期（）个工作日内完成案例初审工作。 "
A.3
B.5
C.7
D.10"
[判断题]再贴现是贴现银行将未到期的商业汇票转让给其他商业银行的票据行为。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告操作规程》规定，农商银行总部审批岗要在收到可疑交易报告7个工作日内完成审批工作。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农商银行要按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存3年。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行主要股东不得以发行、管理或通过其他手段控制的金融产品持有该商业银行股份
A.正确
B.错误
[判断题]判断题(本题1分)商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系,不定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的 变化趋势。( )
A.正确
B.错误
