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[判断题]反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。
[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况（）
A. 被调查对象的基本情况
B. 可疑交易活动是否属实
C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等
D. 被调查对象的关联交易情况
E. 其他与可疑交易活动有关的事实
[简答题]简述在反洗钱调查时，调查组应调查的内容。
[判断题]调查人员在实施反洗钱调查时，向被调查机构出示调查通知书，就是表明该合法人员是在依法履行职责，而不是个人行为。
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
A. 调查人员不得少于二人
B. 出示合法证件
C. 出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 事先通知金融机构
E. 出示反洗钱调查审批表
[判断题]调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。
[多项选择]中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结
[多项选择]关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构，下列说法正确的是（）
A. 调查组可以根据调查的需要，提前通知金融机构，要求其进行相应准备
B. 这也是反洗钱调查中的必经程序
C. 人民银行在调查时，可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构，并告知调查理由
D. 通知期限的长短要视调查的性质和种类而定
E. 需要金融机构进行准备的，应提前7天通知
[单项选择]人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施？（）
A. 询问
B. 查阅、复制
C. 封存
D. 临时冻结
[简答题]简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。
[多项选择]中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结
[判断题]进行反洗钱调查时，调查组成员不得少于2人，并确保其中至少有一人持有中国人民银行执法证。
[判断题]广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
[判断题]实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。
[多项选择]根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括（）
A. 调查组到场人员不得少于2人
B. 出示中国人民银行执法证
C. 出示反洗钱调查通知书
D. 调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容
E. 调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
[填空题]根据总分行的规定，反洗钱岗位人员应设置到（）。
[简答题]《反洗钱法》规定：反洗钱行政主管部门及从事反洗钱工作的人员违法行为有哪几种？
