更多"[多选题]金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析"的相关试题:
[多选题]金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
[多选题]金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
[多选题]金融机构及其工作人员发现其他交易的()等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A. 金额
B. 频率
C.流向
D. 性质
[多选题]金融机构及其工作人员发现其他交易的( )有异常,经分析认为可疑无法排除,应当提交可疑报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
[多选题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员发现其他交易的( )等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.金额
B.频率
C.流向
D.性质
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
A.正确
B.错误