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[判断题]信息科技系统事件是指第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。( )
A.正确
B.错误
[判断题]内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，包括歧视及差别待遇事件。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]内部欺诈是指员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失。此类事件可以不涉及内部人员一方，但包括性别／种族歧视事件。
A.正确
B.错误
[单选题]下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。
A.多户头支票欺诈
B.内幕交易
C.交易品种未经授权(存在资金损失)
D.银行内部发生的环境安全性事件
[判断题]内部欺诈包括歧视/差别待遇事件。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。
A.外部欺诈事件
B.内部欺诈事件
C.客户、产品和业务活动事件
D.信息科技系统事件
[单选题]内部欺诈是指（ ）。
A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动
B.员工故意欺骗、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失
C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险
D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失
[单选题]由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（ ）。
A.内部欺诈事件
B.外部欺诈事件
C.客户、产品和业务活动事件
D.执行、交割和流程管理事件
[单选题]下列表现形式属于操作风险的有（）。
Ⅰ．内部欺诈
Ⅱ．外部欺诈
Ⅲ．实物资产损坏
Ⅳ．营业中断
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[单选题]商业银行员工内部欺诈或违法行为可能造成的风险有（ ）。
A.市场风险
B.操作风险
C.信用风险
D.战略风险
[单选题]提交虚假证明文件或者采取其他欺诈手段骗取证券公司设立许可、业务许可或者重大事项变更核准的，撤销相关许可，并处以（ ）的罚款。
A.一百万元以上一千万元以下
B.二百万元以上二千万元以下
C.三百万元以上三千万元以下
D.五百万元以上五千万元以下
[单选题]若某公司曾发生过人为操纵内部管理用财务报表，故意调增利润的舞弊事件，那么内部审计师应主要对下列哪项进行审计？
A.付款业务的恰当审批
B.收入和成本的会计核算
C.会计政策的运用
D.内部控制是否有效
[单选题]为骗取保险赔款而故意自残，是（ ）。
A.实体风险因素
B.道德风险因素
C.心理风险因素
D.有形风险因素
[单选题]外部人员的故意欺诈属于（ ）风险。
A.不完善或有问题的内部程序
B.系统缺陷
C.人员因素
D.外部事件
