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[判断题]经办行在办理进口信用证业务时应注意防范以下风险院欺诈风险、信用风险、操作风险。
[单项选择]为便于业务操作和防范风险，省行每个网点至少定义了（）终端办理RTS系统业务，各网点可以根据业务量情况适度增加。
A. 1台
B. 2台
C. 3台
D. 4台
[单项选择]为防范客户欺诈风险，在办理对公开户业务中，需开户时重点关注的风险客户是（）。
A. 当地宗教管理局
B. 我行授信企业郑州宇通其上游客户
C. 外地一家房地产公司在河南开立结算账户
D. 本行办公楼前的一家物业公司
[单项选择]因RTS系统不支持电汇凭证的销号，从防范风险角度出发，柜台业务经办人员在办理电汇业务时，应先在OFP会计系统中用“（）”交易进行凭证销号，然后再切换到RTS系统中进行录入。
A. 8621
B. 8622
C. 8623
D. 8624
[判断题]代理记账是一种会计中介服务，是指从事代理记账业务的会计师事务所机构接受委托人的委托办理会计业务。（）
[多项选择]叙做收付通业务时应防范的风险主要有：（）
A. 国外开证行或代收行风险
B. 地区风险
C. 金融危机
D. 进口贸易融资业务风险
[单项选择]在办理个人住房二手楼贷款业务中，应注意防范假按揭风险，假按揭制造主体有（）和其他主体。
A. 房地产交易中介、借款人、银行内部员工
B. 房地产交易中介、担保人、银行内部员工
C. 房地产交易中介、借款人、中介内部员工
D. 房地产交易中介、担保人、中介内部员工
[多项选择]办理贸易项下风险参与业务，风险参与银行的准入条件包括（）。
A. 风险主体银行和风险被参与银行在农业银行有国家风险额度和单证授信额度/保函额度，且风险参与金额在农业银行授信额度之内
B. 信用证业务项下的远期汇票已经风险主体银行承兑，或开证行已承诺付款
C. 汇票或应收账款计价币种为农业银行可接受的货币
D. 议付信用证项下的风险参与业务农业银行要审核信用证项下单据
[单项选择]国内信用证项下打包贷款业务的风险防范措施中，（）为卖方信用风险和买方信用风险的共同防范要点。
A. 动态监控客户的生产、销售情况
B. 严格审查客户贸易背景真实性
C. 加强贷后资金监督管理
D. 关注销售货物市场价格是否稳定
[多项选择]办理贸易项下风险参与业务，风险被参与银行的准入条件包括（）。
A. 该笔业务具有真实的贸易背景
B. 出口商或卖方资信良好，在农业银行开有结算账户，往来记录良好，具有良好的商业信誉
C. 出口商或卖方须为远期票据的善意持票人或延期付款信用证项下应收账款的所有人
D. 议付信用证项下的风险参与业务农业银行要审核信用证项下单据
[单项选择]业务运营风险模型中（）风险模型用于监测识别外部人员或柜员办理业务中表现出的异常行为。
A. 资金异动类
B. 特殊交易类
C. 显著风险类
D. 交易行为类
[多项选择]办理以下会计业务必须授权的是（）
A. 开销户业务
B. 错账冲正业务
C. 账目调整业务
D. 支付结算业务
[多项选择]商业银行应当确保会计工作的独立性，任何人不得（）会计部门、会计人员违法或违规办理会计业务。
A. 授意
B. 暗示
C. 指示
D. 强令
[多项选择]各营业网点为办理规定业务而进行联网核查时如对核查结果存在疑义，可根据客户办理业务的具体情况及风险程度，采用客户自愿补充（）等一种或多种核实措施，进一步核实客户身份。
A. 回访客户
B. 实地查访
C. 向公安工商行政部门核实
D. 其他身份证明文件
[单项选择]为了加强大额支付风险防范的力度，联社对大额支付系统权限规定各信用社（分社）主办会计大额支付往账业务金额权限为（）。
A. 50万元（含50万元）以下
B. 50万元（不含50万元）以下
C. 20万元（含20万元）以下
D. 20万元（不含20万元）以下
[多项选择]办理企业网银注销业务的主要风险点有（）
A. 打印的挂账凭证与客户实际办理的要素是否一致、有效
B. 客户递交的扣费账号是否真实、有效、合规
C. 打印金融收入发票后，是否手工销号
D. 审核客户提交的申请资料和证件是否真实、有效，齐全
E. 确认办理人身份，非法人代表亲自办理需核实委托书
