[单选题] 题目:根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》要求,银行业金融机构()应将对账工作作为内控制度执行情况的重点事项进行检查,发现未按照规定进行对账或对账中发现问题未及时核对的,要立即督促整改并追究有关人员责任。
A.审计部门
B.监督管理部门
C.内审稽核部门
D.财务部门
E.
F.

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[多选题] 题目:根据《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构可通过建立凭证、印章的信息管理系统,实现对重要凭证和核算印章的系统刚性控制,建立“( )”对应关系,有效防范套打存折、盗用重要凭证和印章等风险。
A.用印
B.登记
C.凭证
D.交易
E.
F.

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[单选题] 题目:根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》要求,银行业金融机构必须建立()制度,综合运用定量加定性指标的方式对对账工作进行考核。
A.
B.
C.
D.

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[判断题] 题目:根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》要求,各银行业金融机构应每月对对公账户实施对账,且应规定最低有效对账率。()
A.正确
B.错误

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[多选题] 题目:根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》规定,银行业金融机构应在本机构有关重要岗位员工轮岗制度中对()进行明确和详细规定。
A.重要岗位
B.内部审计
C.轮岗年限
D.轮岗方式
E.
F.

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[多选题] 题目:根据《中国银监会办公厅关于落实案件防控工作有关要求的通知》要求,银行业金融机构要规划、制定、实施以()为导向,以()为重点,以加强()为核心的审计工作。
A.防范操作风险及案件风险
B.杜绝严重违规行为
C.内部控制
D.案件防控
E.
F.

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[判断题] 题目:按照《中国银监会办公厅关于加强银行业金融机构内控管理有效防范柜面业务操作风险的通知》规定,银行业金融机构应完善营业场所管理制度,落实大堂经理对营业场所、营业秩序的管理职责。( )
A.正确
B.错误

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