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[多项选择]下列情况应中止业务的操作（）。
A. 客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑。
B. 客户身份证件或证明文件超过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的。
C. 对公客户的控股股东或者实际控制人，法定代表人，负责人和授权办理业务人员的有效身份证件或者身份证明文件已超过有效期限，没有在合理期限内更新且没有提出合理理由。
D. 依据有关法律被司法机关冻结的账户。
[单项选择]预约开立英国巴克莱银行账户业务中，经办行应根据本行业务量情况定期整理归档，有关业务档案应保存（）年。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[多项选择]山东省农村信用社各级清算机构应设立资金清算业务管理岗和资金清算业务操作岗，下列属于资金清算业务操作岗的岗位职责的是（）。
A. 负责资金清算业务管理、规章制度的制定
B. 负责组织实施、资金清算业务培训及检查辅导等工作
C. 负责清算备付金调拨、头寸监控、异常及差错业务处理、资金汇划等工作
D. 负责清算资金账务核对、事后监督、档案管理等工作。
[多项选择]临时柜台的业务操作人员在业务处理时，应注意保管好重要空白凭证和印章，在完成当日业务处理后，应将（）带回网点保存，并确保在途安全。
A. 业务凭证
B. 配对装订的申请表
C. 身份证复印件
D. 业务用章
E. 剩余预制卡
[多项选择]基金业务清算操作应严格按照（）的原则进行。
A. 日间交收
B. 当日核对
C. 当日清算
D. 次日检查
[单项选择]网点负责人的履职规范中，对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查应遵循以下哪一项规定？（）
A. 每月对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查
B. 每周对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查
C. 每日对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查
D. 每小时对网点柜员日常业务操作环节制度执行情况进行检查
[多项选择]银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）。
A. 提供外币等值10000美元以上的一次性金融服务时
B. 提供外币等值1000美元以上的一次性金融服务时
C. 为自然人客户办理外币等值1万美元以上现金存取业务
D. 为自然人客户办理外币等值1千美元以上现金存取业务
[单项选择]工作人员在受理业务时，应（）服务对象的身份条件和业务申请材科，对符合的应按相应的业务办理程序和操作规则，在规定的（）内予以办结；对不符合的，则应按各业务条线要求出具（）。
A. 认真审核；时间；书面凭证
B. 详细询问；时间；书面材料
[单项选择]零售网点根据业务管理情况，（）应定期报告网点风险控制工作情况。
A. 每旬
B. 每月
C. 每季
D. 每周
[单项选择]个人理财业务年度报告，应全面反映本年度个人理财业务的发展情况，理财计划的销售情况、（）情况，以及个人理财业务的综合收益情况等，并附年度报表。
A. 投资情况、收益分配
B. 行业情况、收益分配
C. 投资情况、年度分配
[单项选择]身份核查中对于风险较小的银行业务那种情况原则上应暂停办理业务（）。
A. 公民身份证号码不存在或公民身份号码存在，但与姓名不匹配
B. 姓名及身份证号码一致但发证机关不一致
C. 姓名及身份证号码一致照片不一致
D. 以上都是
[单项选择]网点业务主管应核对当日本网点业务处理情况，督促柜员及时处理待修改的业务和待答复的消息，其中：每日对柜员勾对情况检查比例不得少于（），每月全面抽查柜员勾对情况次数不得少于2次。
A. 20%，2
B. 30%，3
C. 30%，2
D. 20%，3
[填空题]对于隔离开关的就地操作，应做好（）风险分析与预控，监护人员应严格监视隔离开关动作情况，操作人员应视情况做好及时撤离的准备。
[单项选择]为便于业务操作和防范风险，省行每个网点至少定义了（）终端办理RTS系统业务，各网点可以根据业务量情况适度增加。
A. 1台
B. 2台
C. 3台
D. 4台
[简答题]业务印章如发生丢失、被盗等情况应如何处理。
[单项选择]临时柜台的业务操作人员应在日终后返回光大银行网点，在（）的监督下做平账处理。
A. 网点柜台经理
B. 网点客户经理
C. 同级柜员
