更多"[多选题]客户持临时身份证办理开户业务时,核查客户身份要严格,存疑的还"的相关试题:
[判断题]按照《身份识别操作指引》规定，如客户持临时身份证办理开户业务，柜员还应对账户进行只进不出冻结，冻结生效日期为临时身份证到期日次日，并在客户回单上注明账户有效期。
A.正确
B.错误
[判断题]如为客户持临时身份证办理开户业务，经办人员还应使用“4369新冻结交易＂对账户进行封闭冻结，冻结生效日期为临时身份证到期日次日。冻结交易完成后，柜员在《个人凭证》“客户留存联”空白处注明“账户有效期至*年*月*日”，并复印一份随开户传票装订
A.正确
B.错误
[判断题]若客户持临时身份证办理业务,因临时身份证背面无有效期限,可不上传,只上传正面即可。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户持外国人永久居留身份证办理开户业务，网点应通过现场询问、电话核实等方式确认该客户是否已持护照或外国人永久居留证开立银行账户，确保同一外国人在我行只能开立一个I类银行结算账户。
A.正确
B.错误
[判断题]若客户在我行已有客户信息，系统内客户身份证件信息已过期，客户持有效身份证件操作移动柜台风险评估交易不会自动更新系统中客户身份有效期。
A.正确
B.错误
[判断题]若客户在我行已有客户信息，系统内客户身份证件信息已过期，客户持有效身份证件操作自助开卡机风险测评不会自动更新系统中客户身份有效期。
A.正确
B.错误
[单选题]客户持由我行开具的身份证联网核查结果证明到被核查人户籍所在地公安机关申请核实，公安机关应在受理核实申请之日起（）个工作日内将核实情况反馈申请人。
A.1
B.2
C.5
D.10
[多选题]客户持临时身份证开立个人账户的，柜员应使用[4369新冻结交易]对账户做预冻结，“冻结类型”为（ ），“冻结起始日期”为( )。
A.封闭冻结
B.只进不出冻结
C.临时身份证到期日当日
D.临时身份证到期日次日
[多选题]新一代财富管理平台代销理财产品，需客户持本人有效身份证件办理的业务有（ ）。
A.注销交易账户
B.设置分红方式
C.变更交易账户
D.撤单
E.购买及赎回
[判断题]在办理联网核查业务时，可以使用其他营业网点或上级行的银行机构代码办理客户的联网核查。
A.正确
B.错误
[多选题]办理开户业务时“三对照两询问”是指:
A.对照相片看相貌
B.对照生日看年龄
C.对照住址听口音
D.询问身份证件号码和家庭住址
[判断题]存款人在联网核查公民身份信息系统运行时间以外办理Ⅱ、Ⅲ类户开户业务的,可以拒绝为其办理开户业务。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在办理个人信贷业务时,应在办理业务前联网核查相关个人的公民身份信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在办理核查业务时发现身份证号码与姓名一致但未反馈照片的原则上应继续为客户办理业务。（）
A.正确
B.错误
