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[单项选择]建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责之一。
A. 银监会
B. 商业银行
C. 中国银行业协会
D. 中国反洗钱监测分析中心
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 银行业监督管理委员会
B. 财政部
C. 证券业监督管理委员会
D. 中国人民银行
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理，下设中国反洗钱监测分析中心。
A. 中国银行业监管管理委员会
B. 国家外汇管理局
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国人民银行
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。( )
[多项选择]下列属于金融机构反洗钱义务的有（）。
A. 建立健全反洗钱内部控制制度
B. 建立和实施客户身份识别制度
C. 开展反洗钱培训工作
D. 建立大额交易和可疑交易报告制度
E. 与国际反洗钱机构建立日常沟通机制
[单项选择]《金融机构反洗钱规定》自( )起施行。
A. 2006年6月1日
B. 2006年11月6日
C. 2007年1月1日
D. 2007年6月1日
[判断题]健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务（）
[判断题]《金融机构反洗钱规定》共27条，2007年1月1日起施行。( )
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
A. 健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E. 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )
[单项选择]现行的《金融机构反洗钱规定》由中国人民银行制定并自（）年1月1日起施行，原2003年1月3日颁布的《金融机构反洗钱规定》同时废止。
A. 2004
B. 2005
C. 2006
D. 2007
[判断题]《反洗钱法》规定金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息3年以上（）
[判断题]《反洗钱法》规定金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。（）
[多项选择]银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务（）。
A. 健立内部反洗钱机制及工作流程
B. 及时报告大额和可疑交易
C. 建立客户身份资料和交易记录
D. 协助反洗钱调查
E. 对反洗钱工作信息保密
[判断题]依据《中华人民共和国反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。（）
[单项选择]根据《反洗钱法》规定，金融机构必须妥善保护客户开户资料及交易信息( )以上。
A. 一年
B. 两年
C. 五年
D. 永久保存
