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[单项选择]钱某是某商业银行的工作人员，在工作中由于严重不负责任，造成大量外汇被骗购，致使国家利益遭受重大损失。钱某的行为构成
A. 滥用职权罪
B. 玩忽职守罪
C. 签订、履行合同失职被骗罪
D. 国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪
[多选题]—年3月8日，某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话要求鉴定其于3月6日被某商业银行收缴的一张100元假币，小刘将假币券别，张数，冠字号码，收缴机构等做了详细记录。3月13日（3月11日，12日为双休日）小刘出差回来后通知收缴单位送达鉴定货币，并于6月15日按规定程序进行了鉴定。上述案例中，工作人员操作违反了《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定程序的是（）
A.小刘受理了李女士的电话鉴定请求
B.小刘通过电话对假币的券别，张数，冠字号码，收缴机构等做了详细记录
C.小刘3月13日通知收缴单位送达需要鉴定的货币
D.小刘于6月15日按规定程序进行了鉴定
[单项选择]某施工单位违反国家规定，私自减少现浇梁板中所配钢筋，造成8000万元直接经济损失，应当认定该施工单位构成（）。
A. 重大责任事故罪
B. 工程劳动安全事故罪
C. 工程重大安全事故罪
D. 消防责任事故罪
[单项选择]银行在银行结算账户的开立中，违反《人民币银行结算账户管理办法》的规定为存款人多头开立银行结算账户或者明知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储的，给予警告，并处以( )的罚款。
A. 5000元以上1万元以下
B. 1万元以上5万元以下
C. 5万元以上20万元以下
D. 5万元以上30万元以下
[判断题]银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成直接经济损失数额在十万元以上的，应予立案追诉。（B）
A.正确
B.错误
[单项选择]《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定，商业银行开展个人理财业务有下列情形，并造成客户经济损失的，应按照有关法律规定或者合同的约定承担责任，但不包括（）。
A. 商业银行未保存有关客户评估记录和相关资料
B. 商业银行未按客户指令进行操作
C. 不具备理财业务人员资格的业务人员向客户提供理财顾问服务、销售理财产品
D. 挪用单独管理的客户资产
[多项选择]下列商业银行同业拆借的行为，哪些违反了法律规定( )。
A. 约定拆借期限为6个月
B. 用拆人资金发放房地产开发项目贷款
C. 拆出资金为交足存款准备金之前的闲置资金
D. 将拆入资金用于解决临时性周转资金的需要
[单选题]劳动者违反( )规定的条件解除劳动合同或者违反劳动合同中约定的保密事项,对用人单位造成经济损失的,应当依法承担赔偿责任。
A.中华人民共和国安全生产法
B.中华人民共和国铁路法
C.中华人民共和国劳动合同法
D.中华人民共和国劳动法
[多项选择]根据《商业银行法》规定，商业银行违反规定提高或者降低利率，根据情节不同应给予的处罚有( )。
A. 责令改正
B. 有违法所得的，没收违法所得
C. 违法所得五十万元以上的，并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
D. 责令停业整顿或者吊销其经营许可证
E. 追究刑事责任
[单项选择]根据《商业银行法》规定，商业银行违反规定提高或者降低利率以及采用其他不正当手段，吸收存款，发放贷款的，违法所得50万元以上的，处违法所得（）。
A. 200万元的罚款
B. 2倍以上5倍以下的罚款
C. 1倍以上5倍以下的罚款
D. 50万元以上200万元以下罚款
[单项选择]某施工单位违反国家规定降低工程质量标准，造成6000万元直接经济损失，应当认定为（）.
A. 串通投标罪
B. 工程重大安全事故罪
C. 重大责任事故罪
D. 重大劳动安全事故罪
[判断题]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）违法发放贷款，数额在二百万元以上的；（二）违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。
A.正确
B.错误
[单项选择]某工程施工单位因违反国家规定，降低工程质量标准，造成了重伤2人、直接经济损失60万员的安全事故，对直接责任人员，处（）年以下有期徒刑或拘役，并处罚金。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单选题]按照《河南银行业金融机构从业人员三十个严禁》规定,下列银行员工的行为,未违反禁令规定的是( )
A.参加外部举办的征文大赛获得奖金
B.下班后为解除压力会和三五好友小赌几把
C.在工作中偶尔发现了商机,遂利用业余时间开办公司
D.给现金流不宽裕的客户介绍其他资金充足的客户
[多选题]银行在办理境外直接投资人民币结算业务时违反（）规定的，只能由人民银行依法进行处罚。
A.人民币银行结算账户管理规定
B.反洗钱
C.反恐融资
D.审慎监管
