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[多项选择]下列关于反洗钱叙述正确的有（）。
A. 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务
B. 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作
C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密
D. 只有金融机构和其工作人员，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，其他单位和个人无权举报
E. 任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接受、分析。（）
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，( )是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A. 银行业监督管理委员会
B. 财政部
C. 证券业监督管理委员会
D. 中国人民银行
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》（）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理，下设中国反洗钱监测分析中心。
A. 中国银行业监管管理委员会
B. 国家外汇管理局
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国人民银行
[多项选择]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。
A. 未按照规定对职工进行反洗钱培训
B. 泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私
C. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施
E. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚
[单项选择]下列关于《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)的主要内容，表述有误的是( )。
A. 规定中国人民银行协助国务院金融监督管理机构开展全国的反洗钱监督管理工作，明确国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工
B. 规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限
C. 明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务
D. 明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任，包括反洗钱行政主管部门以及其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员的法律责任，和金融机构及其直接负责的董事、高级管理人员、直接责任人员的法律责任
[判断题]健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务（）
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。( )
[单项选择]组织协调国家反洗钱工作，指导、部署金融业反洗钱工作的是( )。
A. 中国证监会
B. 中国保监会
C. 中国银监会
D. 中国人民银行
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务主要有（）。
A. 健全反洗钱内控制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
E. 金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[判断题]组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金检测，是中国工商银行的职责。( )
[单项选择]在我国，指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金检测,属于( )的职责。
A. 国家外汇管理局
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券业监督管理委员会
D. 中国人民银行
[判断题]中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。( )
[单项选择]我国法律明确规定( )机构负责“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”。
A. 中国银监会
B. 中国证监会
C. 中国保监会
D. 中国人民银行
[单项选择]在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由（）履行。
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 国家外汇管理局
D. 中国银行业监督管理委员会
[判断题]中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。( )
[多项选择]以下关于反洗钱的说法，正确的有（）。
A. 金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
B. 金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
C. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁内部资料和记录
D. 金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 金融机构应当依照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
[判断题]对违反《反洗钱法》规定的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予行政处分。( )
[多项选择]下列关于国务院金融机构的反洗钱职责，说法正确的有（）。
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D. 组织协调全国的反洗钱工作
E. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
