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[单选题]我行要求客户交易记录自交易记录当年起至少保存()。
A.永久性
B.5年
C.20年
D.15年。
[判断题]( )我行要求客户开销户资料实行永久性保存,交易记录自交易记账之日起保存五年。
A.正确
B.错误
[判断题]按照客户身份资料和交易记录保存制度要求,客户身份资料发生变更的,金融机构应当及时更新客户身份资料。( )
A.正确
B.错误
[填空题]WO-我行要求客户开销户资料实行( )保存。
[单选题]我行仅承担协助保险公司进行客户的身份识别的职责,要求客户提供有效的身份证明,但对客户提供的身份证明的真实性不承担责任。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,应当按照规定期限要求保存( )介质的客户身份资料或者交易记录。
A.其中一种
B.至少一种
C.两种
D.所有
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起,至少保存 年。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年。
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作做出统一要求。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构识别或者重新识别客户采取措施包括要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件、回访客户、( )、向公安、工商行政管理等部门核实等措施。
A.侦查
B.协查
C.补正通知
D.实地查访
[判断题]同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照期限要求保存多种介质的客户身份资料或者交易记录。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资料。
A.及时增加
B.及时更新
C.及时删除
D.及时认定
[判断题]金融机构对先前获取的客户身份资料的真实性、有效性和完整性存在疑问，可以要求重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[多选题]多选题根据我行客户身份识别的要求,在对客户进行初次识别时,应采取的措施包括
A.基础材料采集
B.基础信息登记
C.基础信息核验
D.基础材料留存 。
