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[简答题]金融机构违反《金融许可证管理办法》，有哪些行为之一的，由中国银行业监督管理委员会责令限期改正，给予警告；逾期不改正的，可以处以3万元以下罚款；情节严重的，可以取消其直接负责的高级管理人员的任职资格？
[单项选择]根据《金融许可证管理办法》，金融机构应当在营业场所的显著位置以适当方式公示其业务范围、主要负责人。金融机构在业务范围或主要负责人发生变更后（）个工作日内，应当更换公示内容。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十八条规定，金融机构违反本办法的，由中国人民银行区别不同情形，建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取什么措施？
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构？
[简答题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用我国境内哪些金融机构？
[单项选择]根据《金融许可证管理办法》，金融许可证需载明的内容不包括（）
A. 机构编码（金融机构实行全国统一编码）
B. 机构名称（农村信用合作机构以括号注明法人机构或分支机构）
C. 机构负责人姓名
D. 所依据的法律法规
[判断题]金融机构发生许可证丢失时应向银监会或其派出机构申请换发金融许可证。
[单项选择]根据《金融许可证管理办法》，下列机构不需要领取金融许可证的是（）。
A. 金融资产管理公司
B. 企业集团财务公司
C. 小额贷款公司
D. 货币经纪公司
[判断题]被处以吊销金融许可证处罚的银行业金融机构，应当在规定的期限内向银监会或其派出机构缴回金融许可证。
[多项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除了核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）的措施。
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
E. 其他可依法采取的措施
[单项选择]第《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构金融机构柜面人员一次发现20张（枚）以上假人民币，应该（）。
A. 报告主管部门
B. 报告人民银行
C. 报告工商局
D. 报告公安机关
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
[简答题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定什么，并向中国人民银行报备？
[简答题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
[单项选择]境内金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，向中国人民银行报告（）情况。
A. 大额和可疑人民币交易
B. 可疑外汇交易
C. 大额外汇交易
D. 大额和可疑交易
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 2个工作日，
B. 3个工作日，
C. 5个工作日，
D. 7个工作日。
[简答题]金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；并区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取哪些措施？
