更多"[单选题]关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是（ ）。"的相关试题:
[单选题]关于金融机构在反洗钱方面的义务，下列说法不正确的是（ ）。
A.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
B.按照规定执行大额交易报告制度
C.建立客户身份识别制度
D.健全金融机构内部监管制度
[单选题]下列关于金融机构反洗钱义务的说法，错误的是（ ）。
A.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，并于金融机构破产和解散时销毁全部资料和记录
B.金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
D.金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度
[判断题]健全反洗钱内控制度不是金融机构在反洗钱方面的义务。 （ ）
A.正确
B.错误
[单选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构在反洗钱方面的义务之一是建立()制度。
A.居民身份识别
B.客户身份识别
C.公民身份识别
D.法人身份识别
[单选题]根据《反洗钱法》的规定，下列不属于金融机构在反洗钱方面的义务的是( )。
A.健全反洗钱内控制度
B.建立客户身份识别制度
C.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度，保存10年以上
D.金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[多选题]金融机构反洗钱义务的主要义务包括（ ）。
A.健全反洗钱内控制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D.建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
E.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国工商银行
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，（ ）是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。
A.中国工商银行
B.中国银行业协会
C.中国人民银行
D.中国银行保险监督管理委员会
[多选题]根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定，银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括（ ）。
A.建立内部反洗钱工作机制和规程
B.建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
C.妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
D.及时报告大额和可疑交易
E.协助反洗钱调查
[单选题]下列不属于金融机构反洗钱义务的是（ ）。
A.在职责范围内调查可疑交易活动
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立客户身份识别制度
D.按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作
