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[多选题]《国务院关于完善反洗钱反恐怖融资反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）的基本原则包括以下哪几项( )。
A.坚持问题导向，发挥工作合力。
B.坚持防控为本，有效化解风险。
C.坚持立足国情，为双向开放提供服务保障。
D.坚持依法行政，充分发挥反洗钱义务主体作用。
[判断题]根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，在行业监管中嵌入反洗钱监管要求，构建涵盖事中和事后的完整监管链条。
A.正确
B.错误
[单选题]《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）规定，到（ ）年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。
A.2020
B.2030
C.2024
D.2025
[判断题]中央深改组第三十四次会议审议通过《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》，将“三反”监管体制机制确立为推进国家治理能力现代化、维护经济社会安全稳定的重要保障。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资工作需要，建立和完善相关信息系统，并根据风险状况、反洗钱和反恐怖融资工作需求变化及时优化升级。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定， 全系统每年至少组织二次反洗钱专项检查，强化对重点领域和关键环节的风险防控，对本机构反洗钱制度执行和风险控制情况进行自查自纠，及时消除风险隐患。
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统电子银行业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》规定，电子银行业务反洗钱工作应当遵循以下主要原则：（ ） "
A.全面性原则。
B.持续性原则。
C.风险为本原则。
D.统一管理、分级负责原则。"
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，反洗钱工作领导小组（）至少召开一次会议，根据工作需要，领导小组组长（或授权副组长）可以召开临时会议。 "
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
"
[单选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，反洗钱工作领导小组组长和成员变更，应当在变更后（）个工作日内向监管部门报备。 "
A.5
B.7
C.10
D.15
"
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，全系统应履行反洗钱宣传义务，常态化开展反洗钱内外部宣传工作，每年至少开展二次面向本行客户及社会公众的反洗钱集中宣传活动，及时汇总报告宣传工作成果。
A.正确
B.错误
[判断题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，对违反反洗钱法律法规的，举报人均可以自己或委托他人采取正式文件、信函、传真、面谈、电话、电子信箱及其他方式进行举报。
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，省联社对农商银行反洗钱考核坚持以（）为原则，结合内外部检查结果、系统分析及向省联社报送资料为考核依据。 "
A.日常监测
B.现场督查
C.非现场督察
D.定期通报
E.年终总评"
[单选题]法人金融机构应当对反洗钱和反恐怖融资监控名单开展实时监测，涉及资金交易的应当（ ）。
A.在资金交易完成前开展监测
B.在资金交易完成后开展监测
C.按交易实际情况决定是否开展监测
D.不监测
[判断题]金融机构存在洗钱和恐怖融资风险隐患，或者反洗钱和反恐怖融资工作存在明显漏洞，需要提示金融机构关注的，经中国人民银行或其分支机构反洗钱部门负责人批准，可以向该金融机构发出《反洗钱监管提示函》，要求其采取必要的管控措施，督促其整改。
A.正确
B.错误
[判断题]《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》未要求开展客户身份识别的业务，支付机构应按照保证完整准确重现每笔交易的原则保存交易记录。
A.正确
B.错误
[多选题]《安徽农村商业银行系统反洗钱和反恐怖融资工作管理办法》规定，全系统发现洗钱或恐怖融资活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报，举报范围包括但不限于（）。 "
A.提供资金账户
B.知情不报
C.协助将财产转换为现金或金融票据的
D.通过转账或其他结算方式协助资金转移
E.协助将资金汇往境外
F.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质"
[判断题]强化反洗钱义务机构自主管理风险的责任，反洗钱义务机构推出新产品、新业务前，须开展洗钱和恐怖融资风险自评估，并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.正确
B.错误
