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[判断题]各网点受理客户大额现金存款或支取业务时,应加强对客户交易背景、用途的了解,无需办理预约手续但应力争引导和鼓励客户通过转账方式办理。
A.正确
B.错误
[判断题]客户办理大额现金支取业务,柜员拆分为多笔小额业务,可以省去授权环节。
A.正确
B.错误
[多选题]公司客户到营业柜台提交大额现金取款业务申请,需提供( )。
A.现金支票
B.经办人有效身
份证件
C.公司营业执照
D.法人有效身份证
件
[多选题]公司客户到营业柜台提交大额现金取款业务申请,需提供( )。 厦国银发〔2017〕216号之附件11:厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_账户管理与服务
A.现金支票
B.经办人有效身
份证件
C.公司营业执照
D.法人有效身份证
件
[多选题]单位客户大额资金汇划业务,是指开户单位使用()等支付凭证委托银行办理大额付款业务。
A.转账支票
B.电汇凭证
C.信汇凭证
D.结算业务申请书
E.开户证实书
[多选题] 营业机构办理大额现金提取业务应对()进行审查。
A.现金支取用途
B.支取单位业务特点
C.支取单位人员规模
D.支取单位结算方式
[单选题]营业网点现金业务管理办法规定人民币( )元以上的单笔大额现金收付必须换人卡把复点,
A.A、十万
B.B、二十万
C.C、五万
D. D、五十万
[多选题]如客户首次支付大额现金,对于银行网点距离供电所营业厅较远的,应提醒客户( ),便于现金及时解交银行。
A.上午交纳
B.先行预约
C.下午交纳
D.随时交纳
[多选题]开户单位申请办理大额现金支取业务时,各支行应严格审核开户单位的( )
A.账户属性
B.资金性质
C.提现用途
D.提现功能
[单选题]办理大额现金收、付款实行复核制度,( )万元(含)以上单笔大额现金付款必须经授权柜员级别及以上人员卡把复点。
A.5
B.10
C.20
D.50
[单选题]客户对公取现时应提交现金支票或本行规定的其他取现凭证,对于超过柜员受理权限的大额取现业务,须请柜台经理在现金支票背面左上角签署审批意见并()。
A.签名
B.签章
C.签名或签章
[单选题]如客户首次支付大额现金,对于银行网点距离供电所营业厅较远的,应提醒客户尽量( )或先行预约,便于现金及时解交银行。
A.次日交纳
B.随时交纳
C.上午交纳
D.下午交纳
[单选题]如客户首次支付大额现金,对于银行网点距离供电所营业厅较远的,应提醒客户尽量( )或先行预约,便于现金及时解交银行。
A. 次日交纳
B. 随时交纳
C. 上午交纳
D. 下午交纳
[单选题]如客户首次支付大额现金,对于银行网点距离供电所营业厅较远的,应提醒客户尽量上午交纳或( ),便于现金及时解交银行。
A. 次日交纳
B. 先行预约
C. 下午交纳
D. 随时交纳
[判断题]单位结算卡单笔转账金额达到《大额资金汇划和现金支取业务管理规定》单位大额资金汇划业务电话核实、审批标准的,应按照相关规定进行电话核实、审批。
A.正确
B.错误