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[判断题]根据《员工个人及关联账户管理办法》，禁止利用员工或客户账户为他人过渡资金，除直系亲属外，禁止借用客户账户为员工过渡资金。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]专用存款账户用于办理各项专用资金的收付，但部分专用存款账户资金用途必须严格按照以下规定执行：
A.单位银行卡账户的资金必须由其基本存款账户转账存
入，该账户不得办理现金收付业务。
B.财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账户不得支取现金。
C.基本建设资金、更新改造资金、政策性房地产开发资金、金融机构存放同业资金账户需要支取现金的，应在开户时报中国人民银行当地分支机构批准。
D.粮、棉、油收购资金、社会保障基金、住房基金和党、
团、工会经费等专用存款账户支取现金应按照国家现金管理的规定办理。
E.收入汇缴账户除向其基本存款账户或预算外资金财政专用存款账户划缴款项外，只收不付，不得支取现金。业务支出账户除从其基本存款账户拨入款项外，只付不收，其现金支取必须按照国家现金管理的规定办理。
[判断题]办理资金托管账户柜台划款业务时，只需上传《托管账户资金划付审批单》即可。
A.正确
B.错误
[判断题]单位通知存款账户资金支取时应转入其原资金来源账户或其基本存款账户，单位通知存款账户资金可以直接用于结算或提取现金。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]收入汇缴账户资金只能向基本存款账户划转，而且不能办理现金支取。
A.正确
B.错误
[判断题] 员工个人账户可与客户账户发生资金往来。
A.正确
B.错误
[多选题]客户坚持办理现金支取后，又要求现场存入其本人其他账户或他人账户，以及现场将现金转交他人并要求存入账户的（ ）。
A.严格按照现金运营业务管理要求进行现金实物清分、收付操作
B.对该客户开展尽职调查，核实客户资金来源、去向及用途
C.对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，应按要求在反洗钱风险管理系统中录入风险事件
D.对确属两笔或多笔相互割裂的“伪现金”交易或类似异常交易，及时向分行合规部进行报告
[多选题]支付账户不得( )不得利用支付账户从事或者协助他人从事非法活动。
A.透支
B.出借
C.出租
D.出售
[多选题]关于II、III类账户使用，以下可以办理非绑定账户资金转入业务的有（ ）。
A.面对面核实II类账户
B.已面核III类户
C.通过绑定账户转入资金验证的未面核III类户
D.通过绑定账户转入资金验证的未面核II类户
