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[多选题]反洗钱岗位人员的培训要针对反洗钱岗位人员履行职责的实际需要开展深入的专业培训,确保其具备反洗钱专业人才应有的(政治素质)、(职业道德)、(专业技能)和(综合协调能力)。(0.15分)
A.专业技能
B.政治素质
C.职业道德
D.综合协调能力
[判断题]负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，可用于反洗钱刑事诉讼
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的（），只能用于反洗钱行政调查？（）
A.内控资料
B.交易信息
C.客户身份资料
D.文件资料
[多选题]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是？（）
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库
C.妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
D.按照规定向各商业银行报告分析结果
E.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[判断题]洗钱风险自评估的内容主要包括反洗钱工作机制建设情况、反洗钱义务履行情况、反洗钱工作配合与成效等3个方面。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱工作保密信息和资料包括因依法履行反洗钱
职责和义务获得的（）采取临时冻结措施的反洗钱工作保密信息、反洗钱非现场监管报送信息等。
A.客户身份资料和交易信息
B.客户风险等级信息
C.大额和可疑交易报告信息
D.配合反洗钱行政调查
[多选题]反洗钱涉密信息是指我行反洗钱从业人员在依法履行反洗钱职责或者义务中获得的( )、( )、( )和( )等不为公众知悉或尚未向知悉范围之外披露的,需要采取保密措施的反洗钱相关信息。(0.15分)
A.秘密信息
B.商业机密
C.客户身份资料
D.交易信息
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。( )
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,在反洗钱工作中的职责有 ( ) 。
A.组织.协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
[多选题]下面关于中国人民银行依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是？（）
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
[判断题]总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。
A.正确
B.错误
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的要求，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查（ ）
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构和工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料、并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
