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[单选题]下列关于洗钱风险的描述，错误的是（ ）。
A.现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易有较大洗钱风险
B.支持跨境交易的产品，洗钱风险程度相对较高
C.非面对面交易洗钱风险相对较低
[单选题]下列关于洗钱风险的描述，错误的是（ ）。 厦国银发〔2018〕47号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构产品洗钱风险评估操作指引》的通知
A.现金交易较难核实资金真实来源、去向及用途，因此现金交易有较大洗钱风险
B.支持跨境交易的产品，洗钱风险程度相对较高
C.非面对面交易洗钱风险相对较低
[单选题]残余风险是风险管理中的一个重要概念。在信息安全风险管理中，关于残余风险描述错误的是（）
A.残余风险是采取了安全措施后，仍然可能存在的风险，一般来说，是在综合考虑了安全成本与效益后不去控制的风险
B.残余风险应受到密切监理，它会随着时间的推移而发生变化，可能会在将来诱发新的安全事件
C.实施风险处理时，应将残余风险清单告知信息系统所在组织的高管，使其了解残余风险的存在和可能造成的后果
D.信息安全风险处理的主要准则是尽可能降低和控制信息安全风险，以最小的残余风险值作为风险管理效果评估指标
[单选题]反洗钱工作合规管理部门洗钱风险管理岗位专职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不低于（ ）。
A.20%
B.30%
C.40%
D.50%
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[多选题]根据洗钱风险评估结果可采取以下哪些措施优化洗钱风险管理（ ）。
A.持续建立健全内控制度体系
B.持续提供稳定的系统升发与维护、技术支持，保障反洗钱各项基本工作的顺利进行
C.定期评估不同层级洗钱风险报告的机制合理性
D.持续加强洗钱风险管理文化的建设
[多选题]关于风险为本的原则遏制洗钱风险，下列说法正确的是（ ）
A.各国应当识别、评估和了解本国的洗钱与恐怖融资风险，并采取相应措施。
B.FATF指定各国央行对本国评估洗钱风险，配置资源，确保有效降低风险。
C.风险评估基础上，各国应适应采取风险为本的方法，确保防范或降低洗钱和恐怖融资风险的措施与已识别出的风险相适应。
D.如发现风险较高，各国应确保其反洗钱与反恐怖融资体系能充分解决这些风险。如发现风险较低，各国可以在特定情况下，允许对某些FATF建议采取简化的措施。
[单选题]业务人员在初次客户身份识别时，应配合分行合规管理部门开展客户洗钱风险评估。根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分（ ）等级。
A.低风险、中低风险、中风险、中高风险、高风险
B.低风险、中风险、高风险
C.低风险、高风险
[单选题]法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C.全体人员
D. 新入职员工
[单选题]对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有( )
A.属于金融机构内部保密信息
B.直接关系到客户洗钱风险分类
C.不需要对客户保密
D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
[单选题]董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（ ）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。
A. 高级管理层
B.反洗钱专职岗
C.业务部门
D.专业委员会
