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[单选题]保险业作为经营风险和信用的特殊行业，（ ）是保险经营的基本原则，是保险业的立业之本。
A.保险利益
B.损失补偿
C.诚信
D.最大诚信
[判断题]员工可以利用银行员工身份借助银行营业场所私售理财或私自代客投资理财。
A.正确
B.错误
[简答题]银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具辅助身份证明材料
[单选题]根据《九江银行客户身份识别和身份信息及客户交易记录保存管理办法》，负责转发监管相关要求或风险提示函，督导分支机构进行风险排查的是（）。
A.风险管理部
B.合规部（反洗钱中心）
C.运营管理部
D.信息科技部
[判断题]银行业金融机构应当充分考虑银行业消费者需求的多样性、特殊性和差异性，创新金融服务方式和手段。
A.正确
B.错误
[多选题]银行数据的特殊性使对银行数据的处理有以下几个特点（）。
A.输入审核更严格
B.数据分析更加精确
C.存储容量大
D.网络传输更加广泛
E.数据维护更加频繁
[判断题]根据《中国银监会办公厅关于银行员工涉及社会融资行为风险提示的通知》要求，各银行业金融机构在排查中发现员工涉及社会融资活动的，要对其经手业务进行全面排查，对与其有关的银行账户开立、对账、重要凭证管理、大额存取款等业务操作环节的合规情况进行细致检查。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《中国银监会办公厅关于银行员工涉及社会融资行为风险提示的通知》要求，银行业金融机构对银行员工涉及民间借贷、集资等社会融资行为进行风险排査，排查重点包括：( )
A.直接组织、参与民间借贷或集资活动
B.充当社会融资“捐客”“掮客”，介绍他人参与社会融资从中收取贿赂、提成、佣金
C.与资金捐客、典当行、小额贷款公司、担保公司存在资金往来
D.利用银行员工身份，在银行经营场所，借用或盗用银行信用进行民间借贷或集资活动
[多选题]银行为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的( ）进行认真审查
A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.一致性
[多选题]银行机构为开户申请人开立个人银行账户时，应要求其提供本人有效身份证件，并对身份证件的（ ）进行认真审查。
A.真实性
B.有效性
C.合规性
D.完整性
E.合法性
[单选题]代理他人开立银行账户的，银行应要求代理人出示（）的有效身份证件。
A.代理人
B.代理人和被代理人
C.被代理人
D.代理人或被代理人
[多选题]上海浦东发展银行员工个人及关联账户管理办法所称员工个人账户是指员工以本人名义在银行开立的()
A.个人结算账户
B.个体工商户
C.储蓄账户
D.信用卡账户
[单选题]基于录井施工的特殊性，录井施工设计验证的重点是（）。
A.录井施工中难点、重点的论证及录井施工设计分阶段式工作要点的验证
B.录井施工设计计划的验证
C.录井施工中设备要求的验证
D.录井施工中的HSE要求
[判断题]客户身份识别中的禁止性要求是指，银行不得为身份不明的客户提供服务或与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
