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[单选题]柜台人员在办理代理个人大额支取业务时，除按规定审核业务合规性、代理人和被代理人身份证件原件以外，还应与被代理人电话核实业务的真实性，并在业务传票上做好核实记录，对于当日未核实成功的，应在（）中进行登记，并事后及时补核实。
A.、系统批注
B.、大额汇划手工登记簿
C.、其他重要事项登记簿
D.、柜员流水清单
[判断题]柜台人员在办理代理个人大额支取业务时，原则上不得使用代理人提供的电话。
A.正确
B.错误
[多选题]代理个人大额业务是指柜员在柜台为个人客户办理的代理（）。
A.、大额转账
B.、汇款
C.、支取现金业务
D.、电子渠道汇划业务
E.、第三方存管银转证业务
[判断题]个人客户在柜台办理黄金积存的相关业务时，可由本人持身份证件办理，也可由代理人持双方身份证件代为办理。
A.正确
B.错误
[单选题] 办理代理个人结算账户开立业务时,应要求代理人提供合法的(),联系被代理人核实代理关系,并留存电话记录等联系资料。经核实仍对代理关系存有疑议的,可要求代理人出具证明代理关系的()。
A.委托书,公证书
B.口头协议,公证书
C.委托书,结婚证明
D.委托书,代理合同
[判断题]客户需持本人有效身份证件在全国任一网点办理账户停用业务。代理人代为办理业务时，需同时出示代理人与被代理人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份识别业务范围中对他人代理客户办理（ ）以上存取款转账业务时，应核对代理人和被代理人的有效实名证件或身份证明文件，同时登记相关信息。
A.单笔5万元（不含）
B.单笔5万元（含）
C.累计5万元（含）
D.累计5万元（不含）
[多选题]柜台人员办理涉及客户身份核实的业务，本人办理业务按照( )审核无误后再办理业务。
A.、人证一致初审
B.、证件有效期审核
C.、证件真伪及联网核查审核
D.、辅助信息审核
[单选题] 客户由他人代理办理大额现金存取业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )
A. 核对
B. 登记
C. 核对、登记并留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
D.
[多选题]对于以下哪几种还款方式，柜台人员使用“2203个人贷款归还欠款”交易办理？
A.:借款人到贷款开户行现场办理还款；
B.:使用保证金归还贷款；
C.:使用内部账户归还欠款；
D.:采用信用卡透支方式归还贷款
[单选题]在办理西联汇款委托收汇业务时，代理人收汇时须持本人有效身份证件到网点办理委托收汇。单笔收汇金额在（ ）美元以上的，代理人应同时出示委托人的有效身份证件。
A.:1万
B.:2万
C.:3万
D.:5万
[判断题]个人大额存单提前兑付分为全额提前兑付和部分提前兑付，二者均可以在网点柜台、电子渠道办理。
A.正确
B.错误
[判断题]个人大额往账支付如果为代理人办理的，业务受理岗需指导客户填写《个人结算业务申请凭证》中的代理人信息并签字确认，同时还需按规定进行联网核查，无需在影像系统中录入代理人相关信息。
A.正确
B.错误
[多选题]个人贵金属代理业务客户可在各代理网点营业时间内至柜台办理开户签约业务，也可在任意时间通过（ ）办理开户签约业务。
A.、网上银行
B.、手机银行
C.、自助设备
D.、易金通移动客户端
[判断题]个人及公司客户办理大额存单证实书开立均需营业部一级受权人员＋三级受权人员进行操作
A.正确
B.错误
[单选题] 代理人办理的个人客户( )以上的大额出账业务,应严格执行交叉核实制度。
A. 200万
B. 100万
C. 50万
D. 30万
