更多"[判断题]银行是洗钱者进行洗钱活动的首选通道，是因为银行是经营
货币的"的相关试题:
[判断题]银行的现金流量表反映的是银行在一定时期中经营活动、投资活动、筹资活动所产生的现金流量。( )
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行对银信通道业务，应还原其业务实质进行风险管控，不得利用信托通道，（）等监管规定，不得通过信托通道将表内资产虚假出表。
A.规避拨备计提
B.掩盖风险实质
C.规避资金投向
D.规避资本占用
E.规避资产分类
[单选题]开户银行应当进行审查，对开立同业银行结算账户用途超越经营范围的，应当（）。
A.慎重办理
B.拒绝办理
C.不予办理
D.可以办理
[单选题]( )应对商业银行经营活动的合规性负最终责任。
A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.合规管理部门
[单选题] 题目:《商业银行合规风险管理指引》规定,()应对商业银行经营活动的合规性负最终责任。
A.合规负责人
B.董事会
C.监事会
D.高级管理层
E.
F.
[单选题]()是指贷款经营的盈利状况，是商业银行经营管理活动的主要动力。
A.合法合规性
B.流动性
C.安全性
D.效益性
[多选题]商业银行对于银信通道业务，应还原其业务实质进行风险管控，不得（）。
A.利用信托通道掩盖风险实质
B.规避资金投向、资产分类监管要求
C.规避拨备计提、资本占用监管要求
D.通过信托通道将表内资产虚假出表
[判断题]( ) 合规负责人应对商业银行经营活动的合规性负最终责任。( )
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外部事件？
A.业务外包
B.失职违规
C.违反用工法
D.自然灾害
[多选题] "银行结售汇业务是指银行为客户或因自身经营活动需求办理的人民币与外汇之间兑换的业务 其中人民币与外汇衍生产品业务包括( )等业务及其组合
A.远期结售汇
B.人民币与外汇期货
C.人民币与外汇掉期
D.人民币与外汇期权"
[判断题]银行经营的本质是经营风险。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《温州银行合规风险管理办法(试行)》,合规是指使银行的经营活动与风险管理规定相一致。 (判断题)
A.正确
B.错误
[多选题]银行开展理财业务经营活动应符合以下审慎监管要求（）。
A.主要监管指标符合监管要求
B.具有良好的信息技术系统，能够支持事业部的规范运营与银行理财产品的单独核算
C.制定了理财业务风险监测指标和风险限额，并已建立完善单独的会计核算和条线内部控制体系
D.有符合相应资质且具有丰富从业经验的从业人员和专家团队
[多选题] 银监会《商业银行合规风险管理指引》所称的合规,是指使商业银行的经营活动与 ( )相一致。
A. 法规
B. 规则
C. 准则
D. 法律
[判断题]银行经营活动应遵循“安全性、流动性、效益性”，其中安全性是前提。
A.正确
B.错误
