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[多选题]各法人行社根据业务实际，防范业务风险，保证投资资金安全。当出现以下情况时，必须及时了解情况，采取妥善措施，并上报相关管理部门（ ）。
A.交易中出现到期无法还款的。
B.发行人不履行合同条约，并拒绝披露产品信息，从而影响对理财产品投资判断的。
C.发行银行在发行该理财产品时存在违规操作，并引起监管部门和审计机构关注的。
D.商业银行投资或发行某项银行理财产品出现政策障碍的。
E.发行人有可能不能按时偿付本金或利息的。
[单选题]对于高风险客户或高风险业务，或者存在异常或可疑情况的业务，各法人行社应根据实际情况选择采取（）强化审查措施：
A.全面分析客户申请办理业务信息，如业务需求背景、交易目的、交易性质、资金来源和用途、交易对手方、交易受益人
B.身份证件
C.影像资料
D.描述交易过程
[单选题]法人行社开办代理保险业务应坚持（）原则，实行集中统一管理，是代理保险业务管理、风险防范的责任主体。
A.守法
B.审慎
C.遵规
D.集中
[单选题]如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，各法人行社应对汇款人或收款人采取必要的（），怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照相关规定提交可疑交易报告。
A.尽职调查措施
B.材料
C.信息
D.交易
