更多"[单选题]国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务"的相关试题:
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门不定期向国务院有关部门、机构通报反洗钱工作情况。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]金融机构如因未履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构可采取的处罚措施（）
A.二十万元以上五百万元以下罚款
B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
C.可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿
D.可以建议有关金融监督管理机构吊销其经营许可证
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的是（）。
A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行分支机构
D.各级政府的公安机关
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]在客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门根据（）授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
A.国务院
B.全国人民代表大会常务委员会
C.国家主席
D.全国人民代表大会
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予经济处罚。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]【单选题】国务院反洗钱行政主管部门是()
A.A、中国人民银行
B.B、银监会
C.C、证券监督委员会
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门指中国人民银行。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于（）。
A.金融市场管理
B.反洗钱行政调查
C.征信管理
D.公众查询
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
