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[单选题]单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴,但若案件中除商业贿赂行为外,存在( )、违法放贷等符合上述银行业金融机构案件定义的行为,纳入银行业金融机构案件统计范畴。(0.29分)
A.赌博
B.金融诈骗
C.违规用人
D.以上均不是
[判断题]商业贿赂类案件中存在金融诈骗问题符合银行业金融机构案件定义的行为,应入银行业金融机构案件统计范畴。( )(0.29分)
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[判断题].银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构案件风险信息快报的内容包括：事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况；涉及人员及情况；风险情况及预判；已经或可能造成的影响；事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构案件定义为:“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的,或外部人员实施的,侵犯( )资金或财产权益的,涉嫌触犯刑法,已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。(0.29分)
A.商业银行
B.储户
C.银行业金融机构或客户
D.国家
[简答题]银行业金融机构案件处置工作规程所称银行业金融机构案件处置工作包括哪些？
[单选题]银行业金融机构报送案件风险信息的路径为.事发地银行业金融机构在本机构逐级上报直至（ ）（含单设分行）。
A.市级银行业金融机构
B.省级银行业金融机构
C.总行
D.属地监管部门
[判断题]银行业金融机构发生的民事案件和行政案件信息不属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息。(0.29分)
A.正确
B.错误
[单选题]以下行为属于银行业金融机构案件的是( )。(0.29分)
A.代客理财
B.单纯的商业贿赂
C.盗刷银行卡
D.非金融机构人员非法集资
[填空题]银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法所指银行业金融机构案件(风险)信息分为（ ）和（ ）。
[多选题]《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息包括下列哪几类 ( ) 。
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪.被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.大额授信企业负责人失踪.被拘禁或被双规
D.收到重大案件举报线索
[判断题]银行业金融机构和其他参与办案机构是银监会银行业金融机构案件防控工作联席会议组成部门。(0.29分)
A.正确
B.错误
[多选题]《银行业金融机构案件责任追究办法》中，对银行业金融机构存在下述哪些情形的，监管机构追究案件责任时从重处罚（）。
A.案件处置工作不到位或瞒报、漏报、迟报、错报案件信息的；
B.经外部审计、媒体披露或审计、公安、司法机关办案发现案件线索或隐患，但未及时深入排查导致发案的；
C.组织落实监管机构专项风险提示或风险排查不力，没有及时发现案件风险，导致发案的；
D.在监管机构进行风险提示或风险排查后，一年内又发生同质同类案件的。
[多选题]《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括:()(0.29分)
A.案件信息报送及登记
B.案件调查
C.案件审结
D.后续处置
[多选题]《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》第三条规定:银行业金融机构案件(风险)信息的报送应坚持( )的原则。(0.29分)
A.真实
B.准确
C.对口
D.及时
[单选题]
银行业金融机构案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的或外部人员实施的侵犯银行业金融机构或（）或其他财产权益涉嫌触犯刑法已由（）立案侦查的刑事案件。
A.客户资金公安、司法机关
B.私人资金公安、司法机关
C.客户资金纪律监察机关
D.私人资金纪律监察机关
