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[多选题]
金融资产服务业务的()、新产品和境内外分支机构均应进行风险评估并符合相应的准入标准,履行准入审查审批。
A.投资客户
B.融资客户
C.合作机构
D.新业务类型
[单选题]（）指的是全面风险管理应当覆盖各个业务条线，包括本外币、表内外、境内外业务；覆盖所有分支机构、附属机构，部门、岗位和人员；覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响；贯穿决策、执行和监督全部管理环节。
A.匹配性原则
B.全覆盖原则
C.独立性原则
D.有效性原则
[单选题].如果福费廷业务发生在境内银行与境内企业之间或境外银行与境外企业之间，境内外银行之间后续发生的福费廷转卖或跨境人民币贸易融资资产转让，将导致多次跨境资金流动。下列说法正确的是（）
A.首次发生的跨境资金流动应报送为进出口商之间货款；后续发生的转卖或转让导致的跨境资金流动，应报送为境内外银行之间的跨境收支，收支明细应为"其他投资"，国际收支交易编码为"822990-借入其他债务"，交易附言填写福费廷转卖（或跨境人民币贸易融资资产转让）
B.首次发生的跨境资金流动应报送为进出口商之间货款；后续发生的转卖或转让导致的跨境资金流动，应报送为境内外银行之间的跨境收支，收支明细应为"其他投资"，国际收支交易编码为"822980-借入其他债务"，交易附言填写福费廷转卖（或跨境人民币贸易融资资产转让）
C.首次发生的跨境资金流动应报送为进出口商之间货款；后续发生的转卖或转让导致的跨境资金流动，应报送为境内外银行之间的跨境收支，收支明细应为"其他投资"，国际收支交易编码为"822880-借入其他债务"，交易附言填写福费廷转卖（或跨境人民币贸易融资资产转让）
D.首次发生的跨境资金流动应报送为进出口商之间货款；后续发生的转卖或转让导致的跨境资金流动，应报送为境内外银行之间的跨境收支，收支明细应为"其他投资"，国际收支交易编码为"822190-借入其他债务"，交易附言填写福费廷转卖（或跨境人民币贸易融资资产转让）
[判断题]九江银行对公国内保函业务管理办法适用于各经营行办理的本外币境内外保函业务。
A.正确
B.错误
[判断题]本通则所称贷款人,系指在境内外设立的经营贷款业务的金融机构（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]银行办理内保外贷业务，应履行尽职调查义务，对是否符合境内外相关法律法规进行尽职调查，谨慎开展具有明显履约倾向或违规嫌疑的业务，并以适当方式监督债务人按照其申明的用途使用担保项下资金，同时对下列（ ）进行审核。
①债务人的主体资格、②担保项下资金用途、③预计的还款资金来源、④担保履约的可能性、⑤相关交易背景
A.①③⑤
B.①②③④
C.②③④⑤
D.①②③④⑤
[判断题]流动性风险管理策略、政策和程序应涵盖银行的表内外各项业务，以及境内外所有可能对其流动性风险产生重大影响的业务部门、分支机构和附属公司，并包括正常情况和压力状况下的流动性风险管理。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在采用新技术、开办新业务或者提供新产品、新服务前，应当：（ ）
A.进行充分适当的客户身份识别
B.进行洗钱和恐怖融资风险评估
C.充分进行受益所有人识别
D.进行记录并保存相关业务信息
[多选题]担保人办理内保外贷业务时，应对（）进行审核，对是否符合境内外相关法律法规进行尽职调查，并以适当方式监督债务人按照其申明的用途使用担保项下资金。
A.债务人主体资格
B.担保项下资金用途
C.预计的还款资金来源
D.担保履约的可能性及相关交易背景
[判断题]新产品新业务是指本行根据客户和市场情况，在监管部门允许的范围内，首次开办的业务产品或服务。
A.正确
B.错误
[判断题]办理跨境双向人民币资金池业务的境内外成员企业应为非金融企业。
A.正确
B.错误
[判断题]《供电服务规范》规定：营业场所均应设置业务洽谈区域和电能利用展示区。
A.正确
B.错误
