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[单选题]关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是()
A.依据反洗钱制度中保密义务的免责原则,银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束
B.依据反洗钱制度中保密义务的免责原则,金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息
C.依据反洗钱制度中保密义务的免责原则,金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务
D. 依据反洗钱制度中保密义务的免责原则,金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务
[单选题]关于企业网银业务反洗钱管理，以下哪个说法是错误的？
A.企业网上银行业务中单个账户交易金额单笔或累计达到大额交易识别指标时，需执行反洗钱大额交易报告制度。
B.各分行需加强对客户的风险教育，在企业网上银行办理业务时进行必要的防电信诈骗等风险提示。
C.对于不了解的企业客户，只要客户自愿都可办理，不需要对客户进行身份识别。
D.分支行应按人行反洗钱规定关注客户网上银行资金往来情况，对可疑和异常交易信息整理上报总行反洗钱管理部门。
[多选题]按照《金融机构反洗钱规定》，下面关于反洗钱临时冻结措施的说法正确的是？
A.A.临时冻结不得超过48小时
B.金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除临时冻结
C.侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以书面形式通知金融机构解除临时冻结
D.经中国人民银行负责人批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施，并以书面形式通知金融机构，金融机构接到通知后应当立即予以执行
[单选题]关于反洗钱信息中心，下列说法中不正确的是（ ）。
A.由国务院反洗钱行政主管部门设立
B.接收、分析大额和可疑交易报告
C.对金融机构履行大额和可疑交易报告义务情况进行监督检查
D.按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果
[多选题]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:()
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C.按照规定向各商业银行报告分析结果
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[多选题]关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是( )。
A.培训的对象是金融机构的全体人员
B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训
C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训
[多选题]关于金融机构加强反洗钱保密工作的说法，正确的是（ ）。 厦国银传真收〔2019〕775号：中国人民银行厦门市中心支行反洗钱处关于转发洗钱风险提示的通知.docx
A.一是加强反洗钱保密制度建设。金融机构应按照法律法规要求，结合各自业务实际，制定具体的反洗钱保密工作制度或实施细则，明确保密内容、范围、措施和责任，进一步完善反洗钱内控制度。
B.二是加强内部反洗钱涉密工作管理。金融机构在配合人民银行开展反洗钱调查和案件协查工作中所获取的一切信息均应严格保密，不得违规向任何单位和个人提供。如发现员工有泄露相关信息情况，应及时补救，并及时向人民银行报告。同时，对违反保密规定的部门和个人严肃问责。
C.三是加强员工反洗钱保密意识培训。金融机构应把保密内容纳入员工业务培训内容，使其了解在信息化条件下反洗钱工作所应具备的基本保密知识，掌握泄密风险防范手段和问题处理方法。
[多选题]依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是（ ）。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责组织、协调全国的反洗钱工作
B.国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章
C.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
D.国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
[多选题]3依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是:(.)
A.国务院反洗钱行政主管部门负责组织.协调全国的反洗钱工作
B.国务院有关金融监督管理机构负责制定金融机构反洗钱规章
C.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督.检查
D.国务院反洗钱行政主管部门会同有关金融监督管理机构负责监督.检查金融机构履行反洗钱义务的情况
[多选题]下面关于中国人民银行依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是:()
A.负责人民币和外币反洗钱的资金监测
B.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
[多选题]2依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱调查的说法正确的是:(.)
A.反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人
B.经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,反洗钱行政主管部门可以查阅.复制被调查对象的账户信息.交易记录和其他有关资料
C.反洗钱行政主管部门经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案
D.反洗钱行政主管部门采取的临时冻结最长不得超过二十四小时
[多选题]按照《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》,关于反洗钱临时冻结措施,下列说法正确的有()。
A.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,银行应当立即向中国人民银行当地分支机构报告
B.中国人民银行当地分支机构接到银行报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案
C.临时冻结期限为48小时,自人行接到《临时冻结通知书》之时起计算
D.银行解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内接到侦查机关继续冻结通知
[多选题]0依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:(.)
A.应当建立健全反洗钱内部控制制度
B.应当建立客户身份识别制度
C.在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
D.应当按照反洗钱预防.监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
[多选题]下面关于反洗钱工作保密方面的叙述正确的是( )
A.金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
B.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供
C.中国人民银行及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的信息予以保密,不得违反规定对外提供
D.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
[多选题]关于反洗钱调查,下列说法正确的是?( )
A.调查可疑交易活动时,调查人员必须为三人;
B.经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构的负责人批准,调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;
C.金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况;
D.经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。
