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[单选题]案件查清后，银行业金融机构应当按照( )组织开展具体案件问责工作。
A.部门管理权限
B.员工管理权限
C.上级机构权限
D.联社管理权限
[单选题]案件查清后，银行业金融机构应当按照员工管理权限组织开展具体（ ）工作。
A.案件问责
B.案件追责
C.案件追究
D.案件处置
[单选题]根据2014年银行业案件防控工作部署，银行业金融机构要组织开展案件风险排查工作，并（ ）报告排查情况。
A.按季
B.按月
C.按年
D.按周
[单选题]发生重大、恶性案件的，其他银行业金融机构应当由法人机构（ ）牵头组织开展具体案件问责工作。
A.总部
B.审计部门
C.风险部门
D.稽核部门
[单选题]发生重大、恶性案件的，全国性银行业金融机构应当由法人机构（ ）牵头组织开展具体案件问责工作。
A.总部或省级（一级）分支机构
B.分支机构
C.案发机构
D.监督机构
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制,（ ）（ ）（ ）（ ）和（ ）案件风险。
A. 有效识别
B. 评估
C. 监测
D. 处置
E. 报告
[单选题]银行业金融机构案件的调查实行专案负责制。银行业金融机构在发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的（ ）负责的专案组，承担案件的调查工作。
A.高管人员
B.经办人员
C.管理人员
D.检查人员
[多选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构应当及时修订和完善案件风险排查中暴露出缺陷的现行（ ）、（ ）和（ ）。
A. 管理办法
B. 规章制度
C. 业务流程
D. 信息科技系统
[单选题]各银行业金融机构原则上只对（）案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
A.第一类及第二类
B.第一类及第三类
C.第二类及第三类
D.第一类、第二类及第三类
[多选题]各银行业金融机构原则上对( )案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
A.第一类
B.第二类
C.第三类
D.第四类
[判断题]各银行业金融机构原则上只对第一类案件按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构案件依法应当由( ）立案侦查。
A.公安机关
B.检查机关
C.法院
D.纪委
[判断题]银行业金融机构案件处置应当建立档案，做到每案立卷，专人管理，但发案银行业金融机构和银监局不用分别建立档案。
A.正确
B.错误
[单选题] 根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构( )统一组织案件风险排查工作。
A.中级管理层
B.高级管理层
C.部门管理层
D.基层管理部
[单选题]根据《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，银行业金融机构在组织案件风险排查时,可以采取灵活多样的方式（ ）确定排查方法,科学确定开展案件风险排查的频率和时间。
A. 自主
B. 统一
C. 集中
D.集体
[单选题] 《银行业金融机构案件处置工作规程》、《银行业金融机构案件防控工作联系会议制度》和《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》已经由中国银监会第（）次主席会议通过。
A.12
B.10
C.102
D.201
[单选题]银行业金融机构案件处置坚持( ）制度。发案银行业金融机构和银监局应当分别建立档案，做到每案立卷，专人管理。
A.专案专管
B.专案专档
C.专人专档
D.专人专管
