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[判断题]银行收到转口贸易外汇收入应当转入企业待核查账户。
A.正确
B.错误
[单选题]B类企业待核查账户结汇或换转时银行应当实施()通过监测系统扣减（）后方可为其办理核查账户资金结汇或划出手续。
A.电子数据核查 企业对应的出口可收汇额度
B.人工数据核查 企业对应的出口可收汇额度
C.电子数据核查 企业对应的进口可付汇额度
D.手工数据核查 企业对应的出口可收汇额度
[判断题]企业待核查账户贸易外汇收入结汇或划转之前银行无需查询企业分类和名录但在进入待核查账户前需查询名录和分类。
A.正确
B.错误
[判断题]企业待核查账户贸易外汇收入结汇或划转之前，银行无需查询企业分类和名录，但在进入待核查账户前需查询名录和分类。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应当在接到核查通知的20个工作日内向征信服务中心作出核查情况的书面答复（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当在接到核查通知的10个工作日内向征信服务中心作出核查情况的书面答复.异议信息确实有误的,商业银行应当采取以下措施:（ ）
A.应当向征信服务中心报送更正信息
B.检查个人信用信息报送的程序
C.对后续报送的其他个人信用信息进行检查,发现错误的,应当重新报送
D.不予更正
[多选题]银行机构在办理哪些业务时,应当联网核查公民身份信息( )。
A.开立、变更个人储蓄账户
B.开立单位结算账户
C.个人消费信贷业务
D.开立信用卡账户
[判断题]银行为企业办理货物贸易收汇时应确认资金性质，如无法确认的应先入企业待核查账户。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]外汇局要求被核查境内机构、个人和银行提交相关材料的，境内机构、个人和银行应在收到《核查通知书》之日起5个工作日内，按要求向外汇局提交材料。
A.正确
B.错误
[多选题]税务机关核查专项附加扣除情况时，有关单位和个人应当协助核查,协助核查的单位和个人包括（ ）。
A.纳税人任职受雇单位
B.纳税人经常居住地的公安派出所
C.纳税人户籍所在地的公安派出所
D.纳税人所在的居民委员会
E.纳税人所在的村民委员会
[判断题]企业待核查账户资金可同名划转。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]下列款项无需进入企业待核查账户的有( ) 。
A. A类企业贸易付汇的退汇收入
B. 离岸转手买卖收汇
C. 跨境贸易人民币收入
D. 出口贸易融资货款
[判断题]询问违法嫌疑人时应当认真听取违法嫌疑人的陈述和申辩。对违法嫌疑人的陈述和申辩应当认真核查。
A.正确
B.错误
[判断题]农商银行负责疑点数据核查工作。
A.正确
B.错误
[判断题]出口贸易融资业务项下资金，在放款时无需进入企业待核查账户；企业实际收回出口货款时，需先进入企业待核查账户。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]核查行收到联网核查系统返回的核查结果后，应将其与待核查人的居民身份证所记载的（ ）进行核对，并在核对后按照有关规定办理相关业务。
A.发证机关
B.姓名
C.公民身份号码
D.照片
[判断题]2.82车辆管理所在嫌疑情况调查处理完毕后，应当将核查、鉴定、检测证明，调查报告、询问笔录、法律文书等材料整理、装订后建立档案。
A.正确
B.错误
