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[多选题]“网捷贷”的风险监控措施包括______。
A. 实行“黑名单”管理机制
B.系统自动对借款人“网捷贷”用款情况进行监控和预警，一旦发现“网捷贷”存在违规用信的情况时，应立即进行起诉
C.
贷款期限超过一年的，系统自动按年查询客户征信报告，进行自动评估和审批
D. “网捷贷”业务按区域和模型，分别实行风险预警和停复牌管理
[单选题]104． “ 网捷贷” 的风险监控措施不包括（ ）。
A.实行“ 黑名单” 管理机制。
B.系统自动对借款人“ 网捷贷” 用款情况进行监控和预警， 一旦发现并核实“ 网捷贷” 存在违规用信的情况时， 应立即进行起诉。
C.系统定期自动查询非房贷客户个人征信情况， 对出现停止缴纳公积金、社保或其他贷款出现逾期的情况， 由经营行负责关注并核实借款人风险信息， 确有必要的， 可提前进行贷后催收管理。
D.“ 网捷贷” 业务按区域和模型， 分别实行风险预警和停复牌管理。
[多选题]风险控制措施通常分为常规风险控制措施和特殊风险控制措施,特殊风险控制措施包括:( )
A.
启动召回;
B.
科学设计药品说明书、标签及包装；
C.
制定并发放专门针对患者及医护人员的教育材料；
D.
通过设计药品包装规格限制患者每疗程用药；
E.设立药品流通和使用中的条件和限制。
[判断题]126． 信贷风险监控内容包括信贷业务经营管理中的信用风险和操作风险， 具体表现为客户、 品种、 行业、 区域等方面的风险及其组合。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]信贷风险监控内容包括信贷业务经营管理中的信用风险和操作风险，具体表现为客户、品种、行业、区域等方面的风险及其组合。
A.正确
B.错误
[多选题]
金穗借记卡业务风险防控措施包括
A.
全力推进磁条卡换芯
B.
加强存量账户摸排清理
C.
加强征信查询管控
D.
加强联名卡推广应用
[多选题]对账管理的风险防控措施包括( )
A.实行手工签发对账单的,严格执行换人复核制度,避免不签、漏签、 错签现象;系统打印对账单的,未以批准不得补制。
B.严格按对账频率要求进行对账,提高对账单回收率;对未回复重要客 户,应二次对账。
C.严格执行记账、对账相分离制度。
D.对于异常账户实行上门对账。
E.会计主管认真履行对账工作的管理职责,确保银企对账全面、准确、 及时。
F.对收回的对账单严格进行折角验印,核对人在对账单上签章证明,发 现虚假对账单,及时采取措施,确保客户资金安全。
[多选题]假按揭风险防范措施包括哪些（ ）？
A.客户经理须与借款人面谈，了解借款人真实情况和购房意愿，面签相关资料
B.实行网签合同的房地产开发企业或房地产交易中介企业，客户经理须通过房地产管理系统查询借款人网签购房合同真实性（合同备案），确保借款人购房真实性
C. 客户经理须调查了解交易房屋的基本情况，结合该地区房屋平均交易价格对房屋售价进行合理判断，防止价格虚高套贷或故意压低价格交易带来的隐患
D.根据不同的放款模式，客户经理应跟踪交易的具体进度，特别是落实过户和办理抵押登记手续，防范虚假交易
[多选题]风险控制措施包括（ ）、监视和测量。
A.A.目标和管理方案
B.B.运行控制
C.C.应急预案
D.D.管理制度
[多选题]换开质押存单业务风险防范措施包括( )。
A.证实书鉴别。不论金额大小,一律要求经办人员(双人)使用票据鉴别仪对客户交回的证实书真伪鉴别。
B.证实书与留存的卡片联要素及柜员手写签名进行比对,严防利用伪造证实书换开质押存单。
C.严禁对已挂失、已冻结、已止付等存在纠纷的定期存款换开质押存单。
D.认真审核申请人提供的《开具单位定期存单申请书》.《开具单位定期存单委托书》;出具《开具单位定期存单确认书》时,要与定期存单信息及其他资料核对,防止产生纠纷。
[多选题]金融市场业务流动性风险处置措施包括（ ）。
A.提前支取部分定期同业存放款
B.向省联社流动性调剂
C.央行常备借贷便利（SLF）
D.同业授信流动性互助合作协议
[多选题]进境食用水生动物安全风险监控计划中的监控物质包括：____。
A.一般监控物质
B.重点监控物质
C.潜在风险监控物质
D.指令检查物质
