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[判断题]反洗钱系统新建立业务关系客户风险等级初评工作由营业网点初评员负责。初评员应在系统评级后4日内完成“新开客户审查”。
A.正确
B.错误
[判断题]初评员应在系统评级后5个工作日内完成“新开客户审查”
A.正确
B.错误
[单选题] 对于新建立业务关系的客户，农商银行要在建立业务关系后的( )内，根据系统初评结果确认其风险等级。
A.10个工作日
B.15个工作日
C.20个工作日
D.5个工作日
[单选题]对于新建立业务关系的客户，农商银行要
在建立业务关系后的（）个工作日内，根据系统初评结果确认其风险等级。
A.15
B.3
C.5
D.10
[判断题]省联社负责制定本行客户洗钱风险等级分类实施细则。负责在信息系统洗钱风险等级分类初评结果的基础上，根据客户身份、业务和交易信息，确认客户洗钱风险等级分类初评结果的真实性;持续关注客户风险变化情况，动态调整客户洗钱风险等级;持续监测高风险客户交易活动，做好客户洗钱风险等级分类工作资料的保存和保密工作。
A.正确
B.错误
[单选题]客户信用等级是在C.M2006系统生成机评信用等级的基础上，经（ ）等环节后产生初评结果，最终由有权审批人确定。
A.特例调整与级别限定
B.行业限制
C.额度限制
D.准入限制
[单选题]各分部和各单位分别于每年（）将本单位信息化项目储备以及初评结果通过通信业务管理系统（IRS）报送国网信通部。
A.7月初
B.7月底
C.9月初
D.9月底
[单选题]设备(),现场运维人员应告知值班监控员,值班监控员应在一次系统图中检修设备上挂“检修”标示牌。
A.检修工作许可开工前
B.改检修后
C.检修工作许可开工后
D.改检修并执行完安措后
[单选题] "对于新建立业务关系的客户，农商银行要
在建立业务关系后的（ ）个工作日内，根据系统初评结果确认其风险等级。"
A.5
B.10
C.3
D.15
[单选题] 初评员和复评员对同一客户洗钱风险等级评级结果不一致的，由（ ）负责终评。
A.编辑岗(初评岗)、审核岗(复评岗)
B.审批岗
C.反洗钱管理员岗
D.系统管理员岗。
[单选题] 复评员应在收到复评工作任务之日起（ ）内完成“评级结果审核”
A.2个工作日内
B.3个工作日内
C.4个工作日内
D.5个工作日内
[填空题]已预约客户查验结果为合格的应现场告知客户,系统推送查验结果;查验合格但发生扣费的,客户可通过（ ）申请退费。
[单选题] 客户洗钱风险等级由（ ）负责评定，客户风险等级的评定步骤分为初评、复评和终评。
A.账户开立机构
B.客户号建立机构
C.交易发生机构
D.资金汇入机构
[判断题]在绿通查验中,已预约客户查验结果为合格的应现场告知客户,系统推送查验结果;查验合格但发生扣费的,客户可通过银行 ETC 客户端.预约平台小程序或客服中心申请退费。若客户对结果有异议,收费站应现场妥善处理幵做好相关查验证据的保存工作。( )
A.正确
B.错误
[多选题]企业法人信用等级限定是在机评信用等级的基础上，根据客户的（ ）等情况对客户信用等级初评结果进行限定。
A.或有负债
B.报表审计
C.还本付息
D.税收返还
[多选题]行车值班员应在首列车的路票左上角加（ ）字样，首列车前方进路有道岔时，行车值班员还应在首列车路票右上角加（ ）字样。
A.“首限速15km/h”
B.“首限速25km/h”
C.“已加锁”
D.“未加锁”
