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[多选题]客户洗钱风险等级由客户号建立机构负责评定，客户风险等级的评定步骤分为（ ）。
A.A.初评
B.B.复评
C.C.终评
D.D.上报
[单选题]在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定，原则上应自开立客户号起（）内完成。
A.10个工作日
B.5个工作日
C.15个工作日
D.20个工作日
[单选题]客户信用等级评定是有效管理客户信用风险的重要手段，各法人机构应对存量客户及目标客户、意向客户评定信用等级，原则上应定期进行，每年____次。
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]我行客户AAA制裁风险等级被评定为高风险，该客户定期复审的频率是（ ）。
A.每6个月一次。
B.每12个月一次。
C.每24个月一次。
D.每36个月一次。
[多选题]客户风险等级直接定为低风险客户不包括的情形( )。
A.个人客户存款25万元
B.与金融机构建立或开展了代理行、信托等高风险业务关系
C.涉及可疑交易报告
D.由非职业性中介机构或无亲属关系的个人代理客户与金融机构建立业务关系
[单选题]金融机构应( )根据客户尽职调查情况，及时调整客户风险等级，确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.定期
B.不定期
C.长期
D.定期或不定期
[单选题]同一客户号下含不同风险等级的账户,以账户( )风险等级定义客户风险等级;同一客户同时满足两个以上风险等级,以( )风险等级定义客户风险等级。( )
A.最高 最高
B.最低 最高
C.最高 最低
D.最低 最低
[判断题]客户开立个人银行账户后，按要求补充提供辅助证明材料的，不需要重新评定客户风险等级。
A.正确
B.错误
[多选题]
客户风险等级分类基本流程包括哪些（ ）环节。
A.信息收集
B.系统初评
C.人工复评
D.审核确定
[判断题]我行NRA客户XYZ,制裁风险等级被评定为高风险，经办机构对客户情况开展全面尽调，未发现任何涉及洗钱及制裁风险的情况，申请将客户制裁风险等级调整为中低风险。
A.正确
B.错误
[单选题]《安徽农村商业银行系统客户信用等级评定操作实施细则》规定，风险计量模型是运用一系列定量和定性指标,计算客户在（ ）一段时间的违约概率,并根据该违约概率确定客户的信用等级
A.未来
B.过去
C.当前
D.以上都不对
[多选题]客户洗钱风险等级分类包括( )。
A. 禁止类
B. 高风险
C. 中高风险
D. 中低风险 【命题依据】教材第一部分第四章第四节
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后( )个工作日。
A.5
B.10
C.3
D.15
