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[多选题]法人金融机构针对评估发现的高风险业务类型采取强化控制措施，在（ ）等方面设置限制。
A.业务准入
B.客户身份
C.交易频率
D.交易金额
[多选题]对高风险客户，金融机构应当采取的客户尽职调查及风险控制措施有（ ）。
A.深入了解客户的经营状况和财产来源
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.适度提高其实际控制人信息的收集频率
D.适度提高交易监测的频率及强度
[多选题]保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（)
A.与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B.在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
[判断题]作业风险应评估定级，不得将高风险作业定级为低风险。
A.正确
B.错误
[单选题]某单位在一次信息安全风险管理活动中，风险评估报告提出服务器 A 的 FTP 服务
存在高风险漏洞。随后该单位在风险处理时选择了安装 FTP 服务漏洞补丁程序并加固 FTP
服务安全措施，请问该措施属于哪种风险处理方式（ ）
A.风险转移
B.风险接受
C.风险规避
D.风险降低
[单选题]某单位在一次信息安全风险管理活动中，风险评估报告提出服务器 A 的
FTP 服务存在高风险漏洞，随后该单位在风险处理时选择了关闭 FTP 服务的处理
措施，请问该措施属于哪种风险处理方式（）
A.风险降低
B.风险规避
C.风险转移
D.风险接受
[多选题]企业申请开立基本存款账户的，开户网点应做好企业客户风险评级，下列情况风险评估等级为高风险的是（）。
A.注册地或经营地为异地
B.存款人已在我行开立3个及以上单位银行结算账户，再次申请开户且没有合理理由的
C.法定代表人或者负责人委托他人到开户网点办理开立银行结算账户业务
D.明显不符合企业注册规模却要求开户时将网银/手机银行限额调至最高或日累计转账金额设置超过500万
[多选题]高风险训练科目的安全风险评估，主要分析与评价( )协同计划、装备性能、模拟环境、安全警戒、保障条件和气象水文、地质环境等因素对训练安全的影响。
A.人员素质
B.课目设置
C.组训方式
D.方案预案
[判断题]Morse跌倒风险评估量表总分0分,代表高风险( )(P455)
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险定量评估总得分60分（含）至90分为高风险客户。
A.正确
B.错误
[多选题]、高风险训练科目的安全风险评估，主要分析与评价协同计划、装备性能、模拟环境、安全警戒、保障条件和气象水文、地质环境等因素对训练安全的影响（）。
A.A人员素质
B.B课目设置
C.C组训方式
D.D方案预案
[判断题]被测信息系统须满足高风险整改率90%，方可通过网络安全风险评估。
A.正确
B.错误
[多选题]高风险训练科目的安全风险评估，主要分析与评价（）协同计划、装备性能、模拟环境、安全警戒、保障条件和气象水文、地质环境等因素对训练安全的影响。
A.人员素质
B.课目设置
C.组训方式
D.方案预案
