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[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的转账业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元
[单选题]为个人存款人办理人民币单笔（ ）以上现金支取业务的，银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。
A.5万元
B.10万元
C.20万元
D.50万元
[单选题]个人客户办理单笔( )及以上的人民币转账汇款,或者办理单笔( )及以上的人民币现金汇款时,应出示汇款人的有效身份证件原件。
A.5万元(不含),1万元(含)
B.5万元(含),1万元(含)
C.5万元(含),1万元(不含)
D.5万元(不含),1万元(不含)
[多选题]出现以下哪些情况,办理单笔30万元(含)以下的服务贸易跨境人民币收支,银行应按照“展业三原则”对服务贸易单证的真实性及其与人民币收支性进行合理审查。( )
A.对于资金性质不明确的业务;
B.对重点监管名单内的企业;
C.存在故意分拆逃避审核嫌疑的业务;
D.涉及的业务超出其经营范畴
政策依据:服务贸易及其他经常项目展业
[单选题]个人活期存款账户发生人民币单笔( )以上现金支取的，营业网点经办人员应核对并摘录存款人本人身份证件，代理存取款的，还应同时提供代理人身份证件。
A.5万元以上（不含）
B.5万元以上（含）
C.20万元以上（不含）
D.20万元以上（含）
[多选题]法人、其他组织或个人办理单笔人民币交易( )以上现金支取,应要求取款人至少提前( )个工作日以当面、电话或其他适当方式预约申请,并登记《大额现金支取预约登记簿》。
A.5万元(含)
B.20万元(含)
C.2
D.1
[简答题]存款人未按规定主动办理撤销银行结算账户手续的,银行应如何处理?
[单选题]银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级，与存款人约定Ⅱ账户办理消费和缴费支付的单日累计支付限额，但最高额度不超过（ ）元。
A.5000
B.10000
C.50000
D.100000
[单选题]个人客户在同一营业机构办理单笔或当日累计人民币( )万元以上(含)现金支取,应当要求取款人提供取款用途。
A.10
B.20(河北村行为10万元)
C.50
D.100
[判断题]存款人申请开立个人银行结算账户的，银行应严格核对存款人身份证明文件的姓名、身份证件号码及照片，防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户对于存款人出示居民身份证的，应按照规定通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
A.正确
B.错误
[判断题]对于个人在同一个营业网点办理单笔或当日累计人民币交易20万元以上现金支取的应要求取款人提供本人身份证等有效身份证件,在支取凭证上注明用途,并签字确认,现金柜员应对取款人证件、用途等进行审核。( )
A.正确
B.错误
