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[多选题]按时将市场化交易电力 客户 电量传递给交易中心，并根据交易中心返回的清分电量和电价， 对市场化交易电力 客户进行电费( ）。
A.计算
B.审核
C.发行
D.发布
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》明确,保险公司应将( )类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。
A.13
B.17
C.18
D.20
[单选题]在识别可疑交易时,对客户为单位进行累计计算时,应将某一客户( )累计计算
A.在同一金融机构的同一营业网点开立的所有账户发生的交易
B.在同一金融机构的不同营业网点开立的同一性质账户发生的交易
C.在同一金融机构的不同营业网点开立的所有账户发生的交易
D.在同一金融机构的同一营业网点开立的同一性质账户发生的交易
[单选题]金融机构应将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料,自生成之日起至少保存()年。
A.3年
B.5年
C.10年
D.永久
[多选题]银行机构应将下列哪些交易作为大额、可疑交易报送?( )
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
B.企业实盘外汇买卖过程中发生的大额交易。
C.银行向客户支付利息过程中发生的可疑交易。
D.客户向银行缴纳手续费过程中发生的可疑交易。
[单选题]各级公安机关新建或改建的信息系统应采用（）进行用户访问控制管理。重要应用系统应将软件源代码留存备案
A.A.公安信息网安全监测与处置系统
B.B.“一机两用”系统
C.C.公安身份认证与访问控制系统
D.D.安审平台
[判断题]交易岗应将投资交易执行情况及市场走势状况及时向投资岗反馈，并相应调整和修正投资策略，确保理财产品投资得到最优投资策略的支持。
A.正确
B.错误
[判断题]当客户与洗钱高风险国家或地区有业务联系时，证券公司和保险公司应将其交易视为可疑交易。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应将大额和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（）年。
A.1
B.3
C.5
D.10
[单选题]开户银行应将与个人本外币兑换特许机构间人民币与外币的兑换交易（不同外币间的兑换交易除外）纳入银行结售汇统计。其中交易主体为非居民个人，交易性质为（ ）。
A.A.旅游
B.咨询服务
C.其他服务
D.其他经常转移
[单选题]办理信用卡撤销交易时，由填写“中国邮政储蓄修改分户账通知单”，交易完成后，应将修改分户账通知单交客户签字确认后收回。
A.普通柜员
B.营业主管
C.风险经理
D.支局长
[判断题]书面确认是通过交易中心系统进行的交易确认，并形成可供交易双方后台进行交易资金清算结算的书面依据，包括由交易中心外汇交易系统出具的成交单和交易后处理平台出具的交易确认明细清单或交易确认书。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
A.正确
B.错误
[单选题]电力市场交易是指电力用户与发电企业按照自愿参与、自主协商的原则直接进行的购售电交易，电网企业收取固定的（ ）。
A.输配电费
B.目录电费
C.基本电费
D.电度电费
[判断题]信用卡记账交易出现异常或返回交易失败时，严禁重复进行交易提交。
A.正确
B.错误
[判断题]计算：批发交易用户偏差电量=用户实际网供电量-（各类交易合同购入电量-各类交易合同售出电量）
A.正确
B.错误
